در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مشاور رییس سازمان بورس :
مشاور رییس سازمان بورس در امور بین الملل و جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: در چند وقت اخیر دستورالعملی...
13 ژانویه, 2020 - 13:15
مشتریان بانک کارآفرین میتوانند از روز شنبه 23 آذر ماه با مراجعه حضوری به شعب این بانک در سراسر...
13 ژانویه, 2020 - 13:12
بیشترین مبلغ تراکنش های خودپردازها در نظام بانکی از طریق بانک ملی ایران انجام شده است.
13 ژانویه, 2020 - 13:09
عضو هیات مدیره بانک گردشگری اعلام کرد: لازم است مشتریان این بانک در اسرع وقت نسبت به فعال سازی رمز...
13 ژانویه, 2020 - 12:44
رئیس شورای عالی کانون صرافان معتقد است که مدیریت مناسب بازار ارز و اعتماد مردم به تهیه ارز مورد...
13 ژانویه, 2020 - 12:38
اخبار منتشره مبنی بر غیر فعال شدن قابلیت فعالسازی رمز پویای پیامکی از طریق خودپرداز صحت ندارد و...
13 ژانویه, 2020 - 12:23
برآوردهای بیمه مرکزی نشان میدهد که در جریان اعتراضات ناشی از اصلاح قیمت بنزین در آبان ماه سال جاری...
13 ژانویه, 2020 - 11:57
رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: هفتمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و قطر طی سه ماه آینده...
13 ژانویه, 2020 - 11:54
وقتی کشوری مثل سوئد اجازه نشستن پرواز ایرانی را که مشکلی هم ندارد، نشان دهنده این است که دشمنان ما...
13 ژانویه, 2020 - 11:50
مدیرعامل بانک سینا در هم اندیشی مدیران ستادی و مناطق:
مدیرعامل بانک سینا در هم اندیشی دو روزه مدیران ستادی و مناطق این بانک از راه اندازی خط کسب و کار...
13 ژانویه, 2020 - 11:42
مکالمات درون شبکه همراه اول در شهرها و روستاهای سیل زده سیستان و بلوچستان رایگان شد.
13 ژانویه, 2020 - 11:38
رییس پلیس فتا تهران بزرگ از پیگیری تمامی پروندههای کلاهبرداری در موضوعاتی مانند قمار و شرط بندی و...
13 ژانویه, 2020 - 11:10
مهلت ۱۴ روزه برای ثبت نام متقاضیان دریافت سبد معیشتی رو به پایان است و فردا (۲۴ دی ماه) آخرین فرصت...
13 ژانویه, 2020 - 11:07
هیات دولت اصلاح آییننامه اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی...
13 ژانویه, 2020 - 11:00
رییس کل بیمه مرکزی خبر داد:
غلامرضا سلیمانی با بیان اینکه جزو ١٠کشور حادثه خیز در دنیا هستیم، گفت: این روزها شاهد سیل در...
13 ژانویه, 2020 - 10:50
در ٩ ماهه ابتدای سال ٩٨ صورت گرفت؛
بانک صادرات ایران در ٩ ماه ابتدای سال ٩٨ بیش از ١٠ هزار فقره وام مسکن به اقشار ویژه پرداخت کرد.
13 ژانویه, 2020 - 10:31
معادل ۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان در آبان ماه ۹۸ در شـهر تهران...
13 ژانویه, 2020 - 10:27
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳۱ ارز...
13 ژانویه, 2020 - 10:25
اختصاصی دیوان اقتصاد؛
طرح های عمرانی ناتمام بار مالی سنگینی را برای کشور به همراه دارند. طرح هایی که از سال ها پیش به علت...
13 ژانویه, 2020 - 09:56
مرحله سوم خسارات سیل گنبدکاووس توسط بیمه آرمان پرداخت شد.
13 ژانویه, 2020 - 09:45
بیمه بدنه خودرو، نوعی از بیمه های اختیاری است که معمولاً برای صاحبان وسایل نقلیه بعد از بیمه شخص...
13 ژانویه, 2020 - 09:32
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس بر ضرورت ساماندهی عملکرد بانکها از حیث وثیقهگیری در...
13 ژانویه, 2020 - 09:30
صفحهها
.
.
.