در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک ملی ایران در نه ماه ابتدای سال جاری بیش از 29 هزار فقره تسهیلات خرید دین به کسب و کارها پرداخت...
11 ژانویه, 2020 - 11:52
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر:
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر گفت: در حال حاضر قیمت سکه تمام با طرح جدید ۴ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان...
11 ژانویه, 2020 - 11:28
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران از توسعه ناوگان کیوسکهای هوشمند شهرداری با...
11 ژانویه, 2020 - 11:25
یک عضو شورای فقهی بانک مرکزی از تاثیر و مشکل گشایی اوراق اسلامی برای بخش تولید و اقتصاد کشور خبر...
11 ژانویه, 2020 - 11:23
رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: معاون وزیر صمت گفت: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی...
11 ژانویه, 2020 - 11:06
بانک مسکن از روز شنبه ۲۱ دیماه تا پایان ایام کاری هفته در شعب سراسر کشور نسبت به فروش اوراق گواهی...
11 ژانویه, 2020 - 11:03
رییس سازمان برنامه و بودجه تشریح کرد:
رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت: علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی، با استفاده از روش پلکانی نزولی حقوق...
11 ژانویه, 2020 - 10:38
معاون سازمان بورس خبر داد:
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار، از موافقت بانک مرکزی برای خرید اقساطی سهام در بورس خبر داد و گفت...
11 ژانویه, 2020 - 10:32
نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر ذخیره قانونی در شهریورماه ۱۳۹۸ با ۰.۶ درصد رشد نسبت به ماه قبل...
11 ژانویه, 2020 - 10:09
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: روند صادرات کالا به عراق در دی ماه سال جاری نشان از...
11 ژانویه, 2020 - 10:06
معاون نظارت بانک مرکزی:
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد : وام برای خرید سهام نهایی شد.
11 ژانویه, 2020 - 09:59
مالیاتهای مستقیم، از مؤدیان در هنگام تحصیل درآمد یا دارایی اخذ میشود که بر این اساس، طبق ماده یک...
11 ژانویه, 2020 - 09:30
بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۷ ارز مانند یورو و پوند کاهش و...
11 ژانویه, 2020 - 09:28
بالغ بر ۳۰۶۹ هزار و ۷۶۱ میلیارد ریال سهم و حق تقدم از ابتدای امسال تاکنون، طی ۱۹۱ روز معاملاتی در...
11 ژانویه, 2020 - 09:06
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار :
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار ، از بازگشت دامنه نوسان بازار های بورس و فرابوس...
11 ژانویه, 2020 - 08:59
رئیس جمهوری:
رئیس جمهوری ضمن ابراز تاسف از خطای انسانی رخ داده که منجر به سقوط هواپیمای اوکراینی شد، در بیانیه...
11 ژانویه, 2020 - 08:37
صندوق تامین خسارت بدنی کشور در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی؛ به منظور گسترش فرهنگ بیمه، جریمه...
10 ژانویه, 2020 - 15:23
بانک جهانی در گزارش خود در مورد ریسک یک بحران بدهی جدید در جهان هشدار داد و اعلام کرد ممکن است حتی...
10 ژانویه, 2020 - 14:58
جدیدترین گزارش منتشر شده از وضعیت شبکه پرداخت الکترونیک نشان میدهد که تعداد کارتخوانهای فعال...
10 ژانویه, 2020 - 14:03
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عرضه داراییهای مازاد دولت و بانک ها از طریق...
10 ژانویه, 2020 - 13:01
رئیس سازمان بورس تشریح کرد:
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح جزئیات جلسه امروز شورای عالی بورس که با حضور وزیر اقتصاد...
10 ژانویه, 2020 - 12:24
رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: موشکی به هواپیمای مسافربری اوکراینی اصابت نکرده است و هرگونه...
10 ژانویه, 2020 - 12:17
صفحهها
.
.
.