در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
امیر موسوی رییس هیات مدیره کارخانجات دارویی بایرافلاک از بانک صنعت و معدن به خاطر تلاش در راستای...
17 ژولیه, 2018 - 10:14
متقاضیان پرداختیاری تا پایان شهریور ماه سال جاری برای انجام آزمونهای فنی شاپرک مهلت دارند.
17 ژولیه, 2018 - 10:11
تندیس طلایی روز ملی صنعت و معدن توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در مراسم گرامیداشت این...
17 ژولیه, 2018 - 10:08
وزیر نیرو:
وزیر نیرو در مورد توقف صادرات برق به عراق گفت: طبق توافقنامه عمل شد تا در شرایطی که نیاز شدیدی...
17 ژولیه, 2018 - 09:55
رییس کمیسیون طلا و جواهر گفت: هر چند با تحویل سکه های پیش فروش در روز جاری پیش بینی می شد این سکه...
17 ژولیه, 2018 - 09:52
بانک رفاه کارگران در راستای اهداف و سیاست های کلان خود و همچنین توسعه فعالیت های حوزه پدافند غیر...
17 ژولیه, 2018 - 09:42
بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس انتظار دارد قیمت نفت نفت در کوتاه مدت به دلیل ابهامات پیرامون اختلالات...
17 ژولیه, 2018 - 09:36
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران از اختصاص ۸۰ میلیارد دلار اعتبار از سوی اتحادیه اروپا برای تسهیل در...
17 ژولیه, 2018 - 09:34
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به برنامه این سازمان برای تربیت سفیران بازار سرمایه گفت:...
17 ژولیه, 2018 - 09:31
بازار سکه امروز شاهد نوسان قیمت از ابتدای معاملات تاکنون بود و نرخها در طول روز فراز و فرود داشت.
17 ژولیه, 2018 - 09:16
همزمان با آغاز اعزام کاروان های ایرانی به سرزمین وحی، حجاج بیت الله الحرام می توانند بدون مراجعه به...
17 ژولیه, 2018 - 09:03
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تمام توان حقیقی و حقوقی خود را برای پیاده سازی قانون حمایت از...
17 ژولیه, 2018 - 08:21
به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال حاضر قاچاق گوشی نزدیک به صفر است و زمانی...
17 ژولیه, 2018 - 08:19
مدل فعلی نظام کارمزد یکی از مسائل کلیدی در صنعت پرداخت است که در کنار دیگر عوامل به رقابت ناسالم در...
17 ژولیه, 2018 - 08:15
دویست و پنجاه و دومین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه «حافظان امنیت بانک» منتشر شد.
17 ژولیه, 2018 - 07:55
بانک صادرات ایران ماهانه نیم میلیون سپهر کارت جدید برای مشتریان صادر می کند.
17 ژولیه, 2018 - 07:54
در راستای ارائه خدمات متنوع و به روز در حوزه فناوری اطلاعات، بانک رفاه اهم دستاوردهای خود را در سه...
17 ژولیه, 2018 - 07:53
سخنگوی دولت اعلام کرد که بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود ١٠ هزار میلیارد تومان به ٨ هزار و ٥٠٠...
17 ژولیه, 2018 - 07:51
بر اساس گزارش اسپکتاتور ایندکس نرخ بیکاری در جوانان ایران 28 درصد شده که رقمهای بالاتری نسبت به...
17 ژولیه, 2018 - 07:48
دولت های فرانسه، انگلیس و آلمان به ایران اعلام کرده اند در چارچوب پیشنهادی برای زنده نگه داشتن...
17 ژولیه, 2018 - 07:46
ارزش روز ۴۹ شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت در حال حاضر ۶۹۷ هزار و ۳۲۷میلیارد ریال برآورد می شود.
17 ژولیه, 2018 - 07:28
آمریکا علیه تعرفههای تلافیجویانه چین، اتحادیه اروپا، کانادا، مکزیک و ترکیه که بدنبال تعرفههای...
17 ژولیه, 2018 - 07:26
صفحهها
.
.
.