در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مشاور سازمان خصوصی سازی از واریز سود سهام عدالت ۴۰۰هزار نفر (افراد باقیمانده) تا پایان تیرماه خبر...
14 ژولیه, 2018 - 07:13
اگرچه دولت میگوید که نرخی به غیر از ۴۲۰۰ تومان را برای دلار به رسمیت نمیشناسد، اما قیمت هرقطعه...
14 ژولیه, 2018 - 07:11
علیرغم اینکه چند هفته تا آغاز اعمال برخی تحریمهای آمریکا علیه ایران زمان باقی است، دولت هند...
14 ژولیه, 2018 - 07:08
معاون اول رییس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره اختصاص ۳۰ هزار میلیارد ریال بابت تامین دیه و خسارت...
14 ژولیه, 2018 - 06:41
شرکت به پرداخت ملت مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام این شرکت را اعلام کرد.
14 ژولیه, 2018 - 06:40
عملکرد بانک مسکن در سه ماه اول سال جاری از رشد ۸۲.۲ درصدی پرداخت انواع تسهیلات مسکن به متقاضیان خبر...
14 ژولیه, 2018 - 06:37
معاون سرمایه گذاری و اقتصادی شرکت شهر فرودگاهی امام گفت: برای جذب سرمایه خارجی، به دنبال تضمین...
14 ژولیه, 2018 - 06:35
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: حدود ۳۰۰ میلیون دلاری اختلاف حساب درآمد صندوق و فروش نفت وجود...
14 ژولیه, 2018 - 06:01
مطالعات اخیر نشان می دهد که قراردادهای بیمه برای هر هشت نفر از ۱۰ بیمه گذار بسیار پیچیده بوده و به...
14 ژولیه, 2018 - 05:57
بررسی آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در سال ۹۶...
14 ژولیه, 2018 - 05:55
عضو کمیسیون مصادیق مجرمانه گفت: وزارتخانهها و مراجع ذی ربط در حوزه مبارزه با سایتهای قمار و شرط...
14 ژولیه, 2018 - 05:37
هر چند بازار سکه و طلا طی ۴ سال گذشته با نوسانات اندکی مواجه بود اما این بازار طی ماه های اخیر با...
14 ژولیه, 2018 - 05:26
بر اساس گزارش عملکرد بودجه، در پایان سال ۹۶ حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی کشور در...
14 ژولیه, 2018 - 05:16
پتروشیمی هنگام با تسهیلات ارزی ۲۴۰میلیون یورویی بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد.
14 ژولیه, 2018 - 05:05
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن نرخ ۳۵ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به...
14 ژولیه, 2018 - 04:58
بررسی عملکرد بودجه سال ۹۶ نشان میدهد، در حالی که درآمدهای مالیاتی رشد ۱۴ درصدی داشته پرداخت هزینه...
14 ژولیه, 2018 - 04:46
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام موسسه اعتباری ملل (سهامی عام) دعوت بعمل می آید تا در جلسه ی مجمع...
14 ژولیه, 2018 - 04:42
وزیر ارتباطات تاکید کرد
به اعتقاد وزیر ارتباطات برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشیهای توقیف شده وارد بازار شود تا...
14 ژولیه, 2018 - 04:40
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهی دارد، گفت...
14 ژولیه, 2018 - 04:36
شکاف نرخ تورم خردادماه در مناطق مختلف کشور به ۵.۲درصد رسید؛در عین حال ساکنان استانهای کرمانشاه و...
14 ژولیه, 2018 - 04:31
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک کارآفرین دعوت به عمل می آید، در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه...
14 ژولیه, 2018 - 04:29
طبق اطلاعیه امروز شرکت توزیع برق تهران بزرگ، در ساعات پیک مصرف (۱۲ تا ۱۷ و ۲۰ تا ۲۳) مشترکان تهرانی...
14 ژولیه, 2018 - 04:27
صفحهها
.
.
.