در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مهران رضوانی عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه تجارتنو در پیامی فرا رسیدن سال 1403 را تبریک گفت...
18 مارس, 2024 - 16:53
وزیر اقتصاد گفت: پیش بینی می شود امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از...
18 مارس, 2024 - 16:50
با افزایش جاذبه های بومگردی جزیره کیش، گردشگران نوروزی از انتخاب های بیشتری برای تفریح برخوردار شده...
18 مارس, 2024 - 16:47
حجت بهاریفر مدیرعامل شرکت بیمه حکمت صبا در پیام تبریک نوروزی خود تاکید کرد: با مجموع برنامه ریزی...
18 مارس, 2024 - 16:44
مدیر شعبه مطهری:
سرپرست شعبه شهید مطهری با اعلام اجرایی شدن اولین بیمه نامه تکافل کارکنان گفت: با حمایتهای مدیریت...
18 مارس, 2024 - 16:37
فهرست اسامی همکاران کشيک بانکها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت، به منظور خدمترساني و...
18 مارس, 2024 - 16:25
هفتمین جلسه ستاد جهش سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش در سال 1402 با حضور نماینده ویژه رییس جمهور...
18 مارس, 2024 - 16:22
در آستانه نوروز و فصل سفر، بیمه میهن با ارائه پوششهای بیمهای ویژه، اطمینان و آرامش را به مسافران...
18 مارس, 2024 - 16:19
مدیرعامل بانک سینا طی پیامی فرا رسیدن سال نو را تبریک گفت.
18 مارس, 2024 - 16:15
شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا از شرکتهای وابسته به بانک آینده در بازار سرمایه پذیرش شد.
18 مارس, 2024 - 16:11
دوره آموزشی پیشگیری از حوادث و نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی در کیش برگزار شد.
18 مارس, 2024 - 16:08
تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه بخش صنعت در دی ماه به ترتیب ۱.۱، ۲۱ و ۳۱.۱ درصد اعلام شد.
18 مارس, 2024 - 16:05
بانک ملی ایران با استفاده از اختیار قانونی دولت در بودجه سال 1402 از طریق انتشار اوراق ، به میزان...
18 مارس, 2024 - 16:04
در راستای ارائه خدمات شایسته به گردشگران نوروزی و ساکنان کیش دومین پایگاه فوریت های پزشکی در کلینیک...
18 مارس, 2024 - 15:56
به منظور رفاه حال مشتریان در تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ لیست شعب کشیک بانک ایران زمین اعلام شد.
18 مارس, 2024 - 15:50
آخرین نشست شورای مدیران بیمه سینا در سال 1402 با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران بیمه سینا برگزار...
18 مارس, 2024 - 15:30
موسسه اعتباری ملل اوراق ودیعه بانک مرکزی با نرخ سود ۲۷/۵ درصد را در کلیه شعب عرضه مینماید.
18 مارس, 2024 - 15:05
در مراسم اولین قرعه کشی جشنواره پذیرنده ملی برندگان دو بخش دارندگان تمامی کارتهای شبکه بانکی کشور...
18 مارس, 2024 - 15:00
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک و تفاوت های آن با چک کاغذی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
18 مارس, 2024 - 14:41
با توجه به اهمیت اصول حاکمیت شرکتی خوب و جایگاه نظام کنترلهای داخلی مؤثر در تحقق اهداف سازمانی و...
18 مارس, 2024 - 14:36
معاون مالی بانک صادرات ایران از افزایش سرمایه ۴۵۷ درصدی بانک صادرات تا ۱۲۰۰ هزار میلیارد ریال و...
18 مارس, 2024 - 14:32
در ایام تعطیلات عید نوروز تمامی سرپرستیهای استانی و شعب بیمه کوثر در سراسر کشور هر روز از ساعت ۹...
18 مارس, 2024 - 14:27
صفحهها
.
.
.