در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرکل روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: 50 کارشناس بنیاد مسکن از فردا (23 آبان) کار...
13 نوامبر, 2017 - 14:22
درخواست از شرکتهای بیمه؛
رییس کل بیمه مرکزی در پیامی از شرکتهای بیمه که نسبت به ارائه پوشش زلزله و حوادث در غرب کشور اقدام...
13 نوامبر, 2017 - 14:20
جهانگیری تاکید کرد؛
معاون اول رییس جمهوری گفت: زمینه بروز قاچاق کالا باید هم از راههای اقتصادی و هم از روشهای...
13 نوامبر, 2017 - 14:18
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران نخستین قرارداد تأمین اعتبار بانکی پسابرجام به ارزش یک میلیارد یورو بین...
13 نوامبر, 2017 - 13:31
دو شعبه و ۶ باجه روستایی پست بانک ایران در شهرستانهای سرپل ذهاب و قصر شیرین با وصل شدن برق آماده...
13 نوامبر, 2017 - 13:30
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کم ریسک شدن سرمایه گذاری در بورس باعث سوق نقدینگی به بازار سرمایه...
13 نوامبر, 2017 - 13:29
سندیکای بیمهگران اعلام کرد؛
سندیکای بیمه گران ایران با صدور اطلاعیهای درباره حادثه زلزله در غرب کشور از آمادگی شورای هماهنگی...
13 نوامبر, 2017 - 13:09
وزیر نفت با انتشار پیام تسلیتی در پی وقوع زلزله در غرب کشور، اعلام کرد: برای کاهش درد آسیب دیدگان،...
13 نوامبر, 2017 - 13:02
شعب بانک ایران زمین در استانهای آسیب دیده از زلزله ضمن همدردی با هموطنان آسیب دیده، امروز باز و...
13 نوامبر, 2017 - 12:56
معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن گفت: در سال جاری حجم مبادلات ریلی کالا میان ایران و ترکیه به...
13 نوامبر, 2017 - 12:52
طبق آخرین آمارها از میزان توسعه یافتگی استان های مختلف، تهران با ۷.۲۴ درصد و سمنان با ۶.۵۴ درصد در...
13 نوامبر, 2017 - 12:51
رئیس مرکز رسانه های دیجیتال؛
رئیس مرکز رسانه های دیجیتال از فعالیت ۳۰۰ هزار کانال و گروه فارسی زبان در تلگرام خبر داد و گفت:...
13 نوامبر, 2017 - 12:50
سازمان فضایی ایران از برقراری ارتباطات ماهواره ای در مناطق زلزله زده غرب کشور خبر داد.
13 نوامبر, 2017 - 12:48
جودی گفت: حدود 50 نیروی ارزیاب متخصص از استان های معین به مناطق زلزله دیده اعزام شده اند و تا هفته...
13 نوامبر, 2017 - 12:47
مدیرعامل شرکت ملی پست با تأکید بر اینکه در کنار مصدومان و خانواده های داغدار حادثه دیدگان زلزله...
13 نوامبر, 2017 - 12:46
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارسال مولد برق اضطراری برای سایتهای مذکور به دلیل قطعی برق در...
13 نوامبر, 2017 - 12:45
وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
وزیر راه و شهرسازی ضمن ابراز تسلیت به مردم ایران و خانوادههای جانباختگان زلزله استان کرمانشاه گفت...
13 نوامبر, 2017 - 12:44
دبیرکل اوپک:
دبیرکل اوپک گفت: با توجه به کاهش ذخایر نفت و وجود تقاضای بالا، بازار نفت با سرعت در حال متوازن شدن...
13 نوامبر, 2017 - 12:33
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اطلاعات اقتصادی ۲۲۱ شرکت وابسته به این وزارتخانه تا هفته گذشته...
13 نوامبر, 2017 - 12:32
خبر بس ناگوار بود، هنوز شوق راهپیمایی اربعین تمام نشده بود که تلخی صدمه و آسیب زلزله به جان و مال...
13 نوامبر, 2017 - 12:30
عضو هیات رییسه مجلس گفت: هزینههای جاری کشور در سال۹۶ حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۳ هزار...
13 نوامبر, 2017 - 12:29
با دستور ویژه مدیرعامل بانک ملی ایران، امکانات بیمارستان بانک برای کمک رسانی به زلزله زدگان استان...
13 نوامبر, 2017 - 12:18
صفحهها
.
.
.