در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رقابت های آزاد فجیره یکشنبه 16 بهمن ماه به میزبانی کشور امارات با حضور 1306 تکواندوکار در 2 بخش...
6 فوریه, 2023 - 17:23
با اعلام نهاد ناظر صنعت بیمه و با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی صندوق تأمین...
6 فوریه, 2023 - 17:15
تمامی بیمه نامه های مستمری و بازنشستگی تکمیلی با ۵۰ درصد تخفیف (در هزینه های اداری و بیمه گری) صادر...
6 فوریه, 2023 - 16:50
بر اساس آخرین گزارش اقتصادی منتشر شده توسط شرکت شاپرک در دی ماه 1401، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان...
6 فوریه, 2023 - 16:46
نخستین المپیاد ورزشی دانش آموزی مناطق آزاد با هدف ارتقاء سطح آمادگی جسمانی دانش آموزان، ایجاد روحیه...
6 فوریه, 2023 - 16:37
با راهاندازی صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: ۳۵ قلم داروی پر هزینه و پر مصرف در صندوق بیماران خاص و صعب العلاج...
6 فوریه, 2023 - 16:36
مدیرعامل شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، به مناسبت سالروز تاسیس شرکت پیامی را منتشر کردند.
6 فوریه, 2023 - 16:30
رییس کل بیمه مرکزی خبر داد:
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به این که اولویت ما اصلاح آیین نامه ها است گفت:در بحث مقررات زدایی در...
6 فوریه, 2023 - 16:24
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تهیه «طرح جامع ساماندهی رمز ارزها در نظام اقتصادی کشور»...
6 فوریه, 2023 - 16:23
اپلیکیشن 724 در راستای بازآفرینی برند سپ و گسترش خدمات پرداخت، از نسخه جدید خود رونمایی کرد.
6 فوریه, 2023 - 16:16
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی عنوان کرد:
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت که تمرکز بسیاری بر مسائل فنی ریال دیجیتال داشته ایم که در...
6 فوریه, 2023 - 16:07
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با میزان و زمان واریز عیدی به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی...
6 فوریه, 2023 - 15:35
بانک مسکن در راستای عمل به مسوولیت اجتماعی خود مبلغ 10 میلیارد ریال برای کمک به زلزلهزدگان شهرستان...
6 فوریه, 2023 - 15:29
بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی؛
طرح «بخشودگی جریمه وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث» از 15 بهمن ماه تا پایان 19...
6 فوریه, 2023 - 15:19
معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس با انتشار اطلاعیهای از شمول ۷ نماد برای تغییر دامنه نوسان قیمت...
6 فوریه, 2023 - 14:21
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (دوشنبه، ۱۷ بهمنماه) با ۲ هزار و ۳۱۹ واحد کاهش در ارتفاع...
6 فوریه, 2023 - 14:06
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت که با ایجاد مرکز جامع ارتباط مردمی 1526 و تجهیز و بروزرسانی...
6 فوریه, 2023 - 13:57
مهدی غضنفری با اشاره به یکی از سیاستهای صندوق توسعه ملی مبنی بر حمایت از مگاپروژهها در کشور، از...
6 فوریه, 2023 - 13:39
بیمه ملت، رکورددار توانگری مالی در صنعت بیمه کشور، برای گسترش شبکه فروش خود، تعدادی نماینده فعال در...
6 فوریه, 2023 - 13:36
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: بعد از سه سال وقفه از برگزاری همایش سالانه بانکداری الکترونیک...
6 فوریه, 2023 - 13:27
همزمان با سراسر کشور مراسم معنوی اعتکاف با حضور تعداد 610 نفر از ساکنان جزیره کیش در حال برگزاری...
6 فوریه, 2023 - 13:23
وزیر اقتصاد به مناسبت چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به همراه معاونان و مدیران وزارت...
6 فوریه, 2023 - 13:16
صفحهها
.
.
.