در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مراسم گرامیداشت ولادت حضرت امام محمد تقی (ع) و آغاز دهه مبارک فجر با حضور مدیران و کارکنان بانک...
2 فوریه, 2023 - 13:43
سرپرست بانک توسعه تعاون:
سرپرست بانک توسعه تعاون اعلام داشت بانوان از توانمندی کافی برای پذیرش مسئولیت های مهم برخوردار...
2 فوریه, 2023 - 13:41
به مناسبت دهه مبارک فجر با حضور سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش و مسوولان محلی، صبح پنجشنبه ۱۳ بهمن،...
2 فوریه, 2023 - 13:39
فرابورس ایران در راستای تعهد به مسئولیتهای اجتماعی خود و برای حمایت از هموطنان زلزلهزده شهرستان...
2 فوریه, 2023 - 13:29
مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت با دستور کار افزایش سرمایه در ساعت ۸ صبح روز ۲۳ بهمن سال جاری برگزار...
2 فوریه, 2023 - 13:23
بانک کارگشایی همواره تلاش می کند تا با پرداخت تسهیلات زمینه ساز کارگشایی و رفع نیازهای فوری، گره...
2 فوریه, 2023 - 13:13
شرکت بیمه سرمد، تندیس و لوح تقدیر سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران را به خود اختصاص داد.
2 فوریه, 2023 - 13:05
ظرف 10روز آینده؛
احمد صفرزاده معاون فنی بیمه ایران اعلام کرد: ظرف ده روز آتی بازخرید ذخایر بیمه نامه های تمام عمر...
2 فوریه, 2023 - 12:59
بانک مرکزی در بخشنامهای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به...
2 فوریه, 2023 - 12:45
میز خدمت شرکت عمران، آب و خدمات کیش بعد از نماز جمعه این هفته 14 بهمن در مصلی بزرگ کیش برگزار می...
1 فوریه, 2023 - 18:02
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت خبر از اجرایی شدن پرداخت وام بدون کارمزد در آینده ای نزدیک داد.
1 فوریه, 2023 - 18:00
جایگاه صنعت بیمه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در پژوهشکده بیمه بررسی خواهد شد.
1 فوریه, 2023 - 17:51
بانک کشاورزی به منظور مساعدت با مشتریان دارای بدهی تسهیلات ریالی و با هدف حمایت از تولید و اشتغال،...
1 فوریه, 2023 - 17:47
شورای پول و اعتبار تصویب کرد:
شورای پول و اعتبار با هدف کمک به افرادی که ملک مسکونی در رهن آنها به دلیل عدم ایفای تهعدات به بانک...
1 فوریه, 2023 - 17:39
به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر مسافران و گردشگران ورودی فرودگاه بین المللی کیش با اهدا...
1 فوریه, 2023 - 17:23
هشدار درباره یک آمار نگران کننده؛
میزان خسارت پرداختی صندوق تامین خسارت های بدنی به زیان دیدگان ناشی از حوادث رانندگی که مسببین آنها...
1 فوریه, 2023 - 17:07
قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید امروز (چهارشنبه ۱۲ بهمنماه) با ۲۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به...
1 فوریه, 2023 - 17:03
وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: به پیشنهاد وزارت اقتصاد و با مساعدت بانک مرکزی، کلیه بانکها...
1 فوریه, 2023 - 16:29
شرکت بورس کالای ایران اطلاعیهای در خصوص اصلاح دامنه نوسان قیمت عرضه گواهی سپرده کالایی سکه طلا ربع...
1 فوریه, 2023 - 16:23
با حکم مدیرعامل بانک، رضا راضیزاده به عنوان سرپرست معاونت امور مالی و مجامع بانک کارآفرین معرفی شد...
1 فوریه, 2023 - 16:13
علی خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن در پیامی فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر و چهل و چهارمین سالگرد...
1 فوریه, 2023 - 15:55
بانک قرضالحسنه مهر ایران برای مشتریانی که اصل بدهی و کارمزد وام خود را بهصورت یکجا در بازه زمانی...
1 فوریه, 2023 - 15:51
صفحهها
.
.
.