در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران گفت: این بانک در سال گذشته، بیش از ۲۰۰ میلیون یورو در بخش نفت، گاز...
24 ژانویه, 2023 - 21:59
بانک ملت بر اساس رتبه بندی معتبر سازمان مدیریت صنعتی ایران، رتبه نخست را در بین بانک ها و موسسات...
24 ژانویه, 2023 - 17:39
سلسله نشست های آموزشی کیش تاک با عنوان" دورهمی کیشوندی " به همت موسسه علوم و فنون کیش برگزار می شود...
24 ژانویه, 2023 - 14:07
معاون فرهنگی، اجتماعي و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از ایجاد سفر کارت برای تحقق عدالت...
24 ژانویه, 2023 - 14:02
هم زمان با ادامه عرضه خودرو در بورس نمادهای خودرویی سبز رنگ شدند.
24 ژانویه, 2023 - 13:58
فروش بیمه نوین در پایان دیماه ۱۴۰۱ با رشدی ۴۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۵ هزار و ۱۰۹...
24 ژانویه, 2023 - 13:54
بانک گردشگری در همایش شرکت های برتر ایران به عنوان رتبه 34 صد شرکت برتر ایران و به عنوان شرکت "...
24 ژانویه, 2023 - 13:51
در راستای توسعه بانکداری الکترونیک و ارائه خدمات مطلوب و متمایز به مشتریان، نسخه جدید موبایلبانک...
24 ژانویه, 2023 - 13:48
معاون طرح و برنامه بیمه مرکزی از انتشار اوراق بیمه اتکایی برای اولین بار در کشور در آینده نزدیک خبر...
24 ژانویه, 2023 - 13:46
سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد:
سخنگوی اقتصادی دولت افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده را بین ۱۵ تا ۲۵ درصد اعلام کرد.
24 ژانویه, 2023 - 13:22
بیمه سینا با حضور در دومین نمایشگاه و همایش معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه حوزه نفت، گاز،...
24 ژانویه, 2023 - 13:10
رییس بانک مرکزی از آغاز عملیات احیای ثبات در بازار ارز خبر داد.
24 ژانویه, 2023 - 11:55
دلار توافقی از معاملات بازار متشکل ارزی حذف شده است و صرافها میگویند: هنوز بخشنامهای از بانک...
24 ژانویه, 2023 - 11:52
براساس تصمیم هیات مدیره سپ، احسان ترکمن که پیش از این نائب رئیس هیات مدیره بود، بهعنوان مدیرعامل...
24 ژانویه, 2023 - 10:47
چادرملو پس از کسب رتبه نخست در شاخص فروش و کسب رتبه اول در بهره وری
در بیست و پنجمین همایش 500 شرکت برتر ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو موفق شد رتبه نخست شاخص فروش...
24 ژانویه, 2023 - 10:44
مجمع خیرین مدرسهساز بانک صادرات ایران در چهار دهه فعالیت، در احداث، بازسازی و مرمت بالغ بر 354...
24 ژانویه, 2023 - 10:36
صمد عزیزنژاد به عنوان عضو و رئیس هیات امنای بانک کارگشایی منصوب شد.
24 ژانویه, 2023 - 10:06
بانك پاسارگاد در بیستوپنجمین دوره رتبهبندی شرکتهای برتر ایران (IMI100) موفق به کسب رتبه اول از...
23 ژانویه, 2023 - 20:45
جشنواره فرهنگی گردشگری "ماه عسل کیش" با هدف ترویج و ترغیب جوانان کشور به امر ازدواج و فرزند آوری و...
23 ژانویه, 2023 - 19:03
در 9 ماهه منتهی به پایان آذر 1401 صورت گرفت:
بانک گردشگری در 9 ماهه منتهی به پایان آذر 1401 در راستای تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی...
23 ژانویه, 2023 - 15:35
طی 9 ماه؛
ررسی صورتهای مالی 9 ماهه نخست امسال بانک قرضالحسنه رسالت نشان میدهد که سود خالص این بانک در این...
23 ژانویه, 2023 - 15:25
عضو هیات مدیره بانک مسکن عنوان کرد:
بانک مسکن در سال جاری نزدیک به 3 هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کرده است، گفت: تسهیلات...
23 ژانویه, 2023 - 15:06
صفحهها
.
.
.