در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
برخورد جدی با ایرلاین های متخلف
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه جرایم ایرلاینهای متخلف را باید افزایش داد تا تخلف را تکرار...
22 مارس, 2024 - 12:30
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیام نوروزی تاکید کرد:
اسماعیل للـه گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی فرا رسیدن سال جدید را تبریک و تهنیت گفت
20 مارس, 2024 - 23:45
اقادادی مدیرعامل بیمه کوثر فرارسیدن سال جدید را که همزمان با بهار دلها سرشار از عطر خوش معنویت و...
20 مارس, 2024 - 08:03
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پیامی به مناسبت آغاز سال 1403 اعلام کرد:
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پیامی به مناسبت آغاز سال 1403، پیوند ماه مبارک رمضان و فرخنده ایام...
20 مارس, 2024 - 07:54
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش از آغاز طرح مبارزه با گرانفروشی مراکز خدمات گردشگری در...
18 مارس, 2024 - 17:20
مدیرعامل خبر داد:
مدیرعامل بیمه دی با بیان اینکه طرف قراردادهای این بیمه به حدود ۱۷۰۰ مرکز درمانی در سراسر کشور...
18 مارس, 2024 - 17:18
مدیرعامل بانک ملی ایران در ایام پایانی سال با حضور در شعب نوبهار و میدان اسدآبادی از نزدیک در جریان...
18 مارس, 2024 - 17:11
مهران رضوانی عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه تجارتنو در پیامی فرا رسیدن سال 1403 را تبریک گفت...
18 مارس, 2024 - 16:53
وزیر اقتصاد گفت: پیش بینی می شود امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از...
18 مارس, 2024 - 16:50
با افزایش جاذبه های بومگردی جزیره کیش، گردشگران نوروزی از انتخاب های بیشتری برای تفریح برخوردار شده...
18 مارس, 2024 - 16:47
حجت بهاریفر مدیرعامل شرکت بیمه حکمت صبا در پیام تبریک نوروزی خود تاکید کرد: با مجموع برنامه ریزی...
18 مارس, 2024 - 16:44
مدیر شعبه مطهری:
سرپرست شعبه شهید مطهری با اعلام اجرایی شدن اولین بیمه نامه تکافل کارکنان گفت: با حمایتهای مدیریت...
18 مارس, 2024 - 16:37
فهرست اسامی همکاران کشيک بانکها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت، به منظور خدمترساني و...
18 مارس, 2024 - 16:25
هفتمین جلسه ستاد جهش سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش در سال 1402 با حضور نماینده ویژه رییس جمهور...
18 مارس, 2024 - 16:22
در آستانه نوروز و فصل سفر، بیمه میهن با ارائه پوششهای بیمهای ویژه، اطمینان و آرامش را به مسافران...
18 مارس, 2024 - 16:19
مدیرعامل بانک سینا طی پیامی فرا رسیدن سال نو را تبریک گفت.
18 مارس, 2024 - 16:15
شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا از شرکتهای وابسته به بانک آینده در بازار سرمایه پذیرش شد.
18 مارس, 2024 - 16:11
دوره آموزشی پیشگیری از حوادث و نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی در کیش برگزار شد.
18 مارس, 2024 - 16:08
تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه بخش صنعت در دی ماه به ترتیب ۱.۱، ۲۱ و ۳۱.۱ درصد اعلام شد.
18 مارس, 2024 - 16:05
بانک ملی ایران با استفاده از اختیار قانونی دولت در بودجه سال 1402 از طریق انتشار اوراق ، به میزان...
18 مارس, 2024 - 16:04
در راستای ارائه خدمات شایسته به گردشگران نوروزی و ساکنان کیش دومین پایگاه فوریت های پزشکی در کلینیک...
18 مارس, 2024 - 15:56
به منظور رفاه حال مشتریان در تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ لیست شعب کشیک بانک ایران زمین اعلام شد.
18 مارس, 2024 - 15:50
صفحهها
.
.
.