در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
نوروز امسال نیز بازدید از سدهای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، برای عموم مردم آزاد است.
17 مارس, 2024 - 10:36
اسامی برگزیدگان سیونهمین قرعهکشی تسهیلات طرح "امید رفاه" بانک رفاه کارگران ویژه اسفند ماه 1402،...
17 مارس, 2024 - 10:21
تفاهم نامه میان بانک توسعه تعاون و آرمان مهر رضوی با حضور مدیران عامل طرفین منعقد گردید.
17 مارس, 2024 - 10:11
بیمه دی طی تعطیلات سال نو نیز خدمتدهی به مشتریان و بیمهشدگان را دستور کار داشته و در راستای تکریم...
17 مارس, 2024 - 10:06
با احیای ۱۴۴۰ واحد صنعتی راکد؛
با راهاندازی مجدد هزار و ۴۴۰ واحد صنعتی راکد در شهرکهای صنعتی، ۲۸ هزار و ۶۱۴ نفر به اشتغال...
17 مارس, 2024 - 09:52
دهمین شماره فصلنامه الکترونیکی تازههای بیمه ایران و جهان مشتمل بر مقالات تازه با عناوین «روندهای...
17 مارس, 2024 - 09:46
مشاور مالی بینالمللی عنوان کرد:
یک مشاور مالی بینالمللی با اشاره به نقش بازار سرمایه در جذب منابع اظهار کرد: بازار سرمایه محل...
17 مارس, 2024 - 09:40
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایهگذاری تامین آتیه مسکن با حضور حسینی مدیرعامل بانک...
17 مارس, 2024 - 09:33
بیمه "ما" همانند سالهای گذشته در تعطیلات نوروز نسبت به راهاندازی شعب کشیک و خدمت رسانی به مشتریان...
17 مارس, 2024 - 09:26
اسامی برندگان هشتمین دوره قرعهکشی طرح ارمغان بانک رفاه کارگران ویژه بهمن ماه 1402 اعلام شد.
17 مارس, 2024 - 09:21
رمزارزهای دیجیتال همچنان در مسیر نزولی هستند و بیتکوین و اتریوم سقوط کردند.
17 مارس, 2024 - 09:16
از سوی شورای عالی بیمه:
پیرو افزایش ۳۳.۳درصدی نرخ دیه، شورای عالی بیمه در راستای حمایت از معیشت بیمه گذاران، نرخ رشد حق...
17 مارس, 2024 - 09:11
شرکت بیمه ملت در آستانه سال نو با هدف ارائه خدمات مقرون به صرفه، جشنواره تخفیف ۲۵ درصدی بیمه بدنه...
17 مارس, 2024 - 09:05
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، طی دیدار از غرفهی بیمه دی بیان کرد: کاهش چشمگیر زمان پرداخت...
17 مارس, 2024 - 09:00
با هدف خدمات دهی به گردشگران ورودی به کیش، بازارچه ساحلی بندر چارک آغاز به کار کرد.
16 مارس, 2024 - 17:00
بنابر اعلام کمیسیون هماهنگی بانکهای برخی از استانهای کشور، تغییر ساعت کاری برخی شعب بانک آینده،...
16 مارس, 2024 - 16:39
مدیرعامل فولاد مبارکه در مصاحبه با فولاد، از تحقق تمامی اهداف سازمان در سال 1402 علیرغم همه...
16 مارس, 2024 - 16:34
چهاردهمین جلسه کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک ملی ایران در سال 1402 با حضور صمد عزیزنژاد...
16 مارس, 2024 - 16:30
مدیرعامل بیمه دی، طی حکمی حمیدرضا علیمحمدی را به سرپرستی مدیریت بیمههای مهندسی و انرژی این شرکت...
16 مارس, 2024 - 16:28
بر اساس اعلام کمیته بحران ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی کیش 1403 تمهیدات لازم برای تسهیل در کمبود آب...
16 مارس, 2024 - 16:21
بانک قرضالحسنه مهر ایران در جایگاه پنجم شبکه بانکی کشور از منظر تعداد تراکنشهای پذیرندگی ایستاد.
16 مارس, 2024 - 16:18
وزیر راه و شهرسازی از اتمام طرح مسکن مهر تا پایان دولت سیزدهم خبر داد و گفت: دولت شجاعانه پای کار...
16 مارس, 2024 - 16:12
صفحهها
.
.
.