در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
سکه طرح جدید امروز ۲۲ اسفند ماه به ۳۶ میلیون و ۷۰۱ هزار تومان رسیده است. حباب این سکه روی ۶ میلیون...
12 مارس, 2024 - 15:32
مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صرافی توسعه تعاون اعلام کرد: عملکرد...
12 مارس, 2024 - 15:22
تلاشهای بانک صنعت و معدن برای حمایت از طرحهای صنعتی و ایجاد اشتغال در کشور به گونهای انجام می...
12 مارس, 2024 - 14:45
مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک شهر تاکید کرد: استفاده از روشهای نوآورانه و...
12 مارس, 2024 - 14:38
اخذ مالیات علیالحساب ۲ درصد از صادرات مواد خام و نیمه خام برای مشمولین از ۱۵ اسفندماه سالجاری...
12 مارس, 2024 - 14:33
طرح پژوهشی «سادهسازی و تسریع خطوط لوله داده در برنامههای مالی دیجیتال و بیمه» توسط گروه پژوهشی...
12 مارس, 2024 - 14:30
در فرایند ارزیابی هشتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی، طرح «تیغه سکسیونر ترانس کوره» از شرکت...
12 مارس, 2024 - 14:24
طی مراسمی با حضور مدیران عالی بانک ایران زمین، حسین سماوات به عنوان مدیر امور مهندسی زیرساخت این...
12 مارس, 2024 - 14:21
مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام کرد: هدایت تعاونی ها برای بهره مندی از تسهیلات تبصره ای این بانک...
12 مارس, 2024 - 14:14
بنیاد یاس فاطمه النبی (س) سومین پویش همدلانه «سفره مهربانی» را به همت گروه مالی گردشگری برگزار می...
12 مارس, 2024 - 14:09
سامانه ۱۲۴ در جزیره کیش در راستای افزایش رضایت مراجعین، گردشگران و کیشوندان آماده دریافت شکایات و...
12 مارس, 2024 - 14:04
مشکلات و چالشهای «دو شرکت استقلال و پرسپولیس» با حضور مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار و فعالان...
12 مارس, 2024 - 13:58
شاخص کل بورس در پایان دادوستدهای امروز با هزار و ۹۲۱ واحد رشد به ۲ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۴۸۵ واحد...
12 مارس, 2024 - 13:51
با هدف توسعه محصولات بانکداری الکترونیک و ارائه خدمات متمایز به مشتریان، سامانه موبایل بانک مبتنی...
12 مارس, 2024 - 13:46
فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک کشاورزی در نشست مشترک با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت آسان پرداخت...
12 مارس, 2024 - 13:41
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی:
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی با بیان اینکه اطلاعات تکمیل شده در سامانه برای...
12 مارس, 2024 - 13:38
فهرست شعب کشیک بانک سینا در ایام نوروز سال 1403 اعلام شد.
12 مارس, 2024 - 13:35
مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام کرد: این بانک در سال سخت شبکه بانکی عملکردی موفق داشته است.
12 مارس, 2024 - 13:29
هفتمین جلسه حراج سکه طلا در روز چهارشنبه (۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲) با عرضه تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه...
12 مارس, 2024 - 13:23
تمامی واحدهای بانک ملی ایران امروز سه شنبه 22 اسفند ماه تا ساعت 14:30 به ارائه خدمت به مشتریان می...
12 مارس, 2024 - 13:18
پیگیری ها نشان میدهد که تخصیص ارز مسافری لغو نشده بلکه بانک مرکزی در نامه ای به فرودگاههای بین...
12 مارس, 2024 - 13:13
دولت سیزدهم درباره خصوصی سازی با آسیب شناسی و عبرت آموزی از گذشته گام برداشته و در عین حال تلاش...
12 مارس, 2024 - 13:10
صفحهها
.
.
.