در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران:
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با بیان اینکه قبح فساد ریخته است، گفت: فساد دیگر سازمان...
12 نوامبر, 2017 - 10:47
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با بیان اینکه ۷۴ موکب برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی از...
12 نوامبر, 2017 - 10:45
مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر خبر داد:
با راه اندازی سامانه رصد، امکان رصد آنلاین بروز هر نوع خاموشی در هر نقطه کشور در مرکز شرکت توانیر...
12 نوامبر, 2017 - 10:43
تهران از 2 تا 5 آذر ماه میزبان کارخانه ها و كارگاههای تولیدی، صاحبان صنایع و صدها شرکت تولیدکننده...
12 نوامبر, 2017 - 10:39
رییس بخش بازرگانی سفارت روسیه از آمادگی کشور متبوعش برای گسترش تعاملات تجاری با بخش تعاون ایران خبر...
12 نوامبر, 2017 - 10:24
بیمه نوین با رونمایی اتوپلاس در اصفهان، تا ۱۳ آذر این طرح را در استان های کرمان، یزد، خوزستان و...
12 نوامبر, 2017 - 10:18
صادرات شركت نفت پاسارگاد در هفت ماهه نخست سالجاري از كل صادرات سال ٩٥ پيشي گرفت و ركورد زد.
12 نوامبر, 2017 - 10:17
پست بانک تاکنون بیش از 2هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزانقیمت به کشاورزان و دامداران پرداخت کرده است...
12 نوامبر, 2017 - 10:13
سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی به طور تدریجی و تا پایان برنامه ششم توسعه در بیمههای غیر زندگی از ۱۵...
12 نوامبر, 2017 - 10:10
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان داشت: با همکاری صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی سه میلیارد...
12 نوامبر, 2017 - 10:09
بر اساس بخشنامه سازمان اداری استخدامی، وزرا و معاونان آنها از قانون منع به کارگیری بازنشستگان...
12 نوامبر, 2017 - 09:53
پورابراهیمی:
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: از نظر ما سهم دولت در اقتصاد در اداره است نه در مالکیت؛ یعنی اگر...
12 نوامبر, 2017 - 09:40
پذیرایی کارکنان بانک صادرات ایران از زائران اربعین حسینی با برپایی دو موکب در مرزهای مهران و شلمچه...
12 نوامبر, 2017 - 09:37
جدیدترین گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه هفته جاری در حالی منتشر میشود که این اولین...
12 نوامبر, 2017 - 09:36
بانک ملی ایران قصد دارد در اقدامی نو، همزمان با حمایت از نخبگان دارای ایده، از آنها برای ارائه...
12 نوامبر, 2017 - 09:34
مدیرعامل بانک تجارت برنامه های این بانک برای توسعه خدمات و نقش آفرینی موثرتر در بازار های پولی و...
12 نوامبر, 2017 - 09:33
بانک ملی ایران و شرکت داده ورزی سداد با برپایی غرفه ای در یازدهمین نمایشگاه بینالمللی رسانههای...
12 نوامبر, 2017 - 09:32
سازمان هواپیمایی آمار پروازهای ایرلاینهای ایرانی در مهرماه امسال در فرودگاه مهرآباد را اعلام کرد.
12 نوامبر, 2017 - 09:28
بانکها در هر صورت حتی اگر نرخ سود سپرده را در مقابل ارقام کلان هم بالا نبرند و خود را پایبند به...
12 نوامبر, 2017 - 09:26
معافیت خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش...
12 نوامبر, 2017 - 09:22
شرکت بیمه رازی خسارت دکل فتح ۹۵ شرکت ملی حفاری ایران را پس از تکمیل پرونده پرداخت خواهد کرد.
12 نوامبر, 2017 - 09:20
تعطیلی بازارهای جهانی در روز یکشنبه سبب شد تا نرخ مبادله ای 39 ارز عمده که بانک مرکزی هر روز اعلام...
12 نوامبر, 2017 - 08:59
صفحهها
.
.
.