در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه مردم به عنوان کاربر نهایی در طرح رجیستری باید...
17 نوامبر, 2017 - 09:26
فیسبوک و یک وبگاه جمع آوری کمک مالی، بیش از 200 هزار دلار را که دو ایرانی مقیم آمریکا برای کمک به...
17 نوامبر, 2017 - 09:23
حادثه دردناک زلزله غرب کشور موجب همدردي و همراهي ملت بزرگ ايران شده و موجي از تألم وتأثر در ايران...
17 نوامبر, 2017 - 09:03
در پی وقوع زلزله در استانهای غرب کشور و جان باختن و مجروح شدن جمعی از هممیهنان عزیزمان، بانک...
17 نوامبر, 2017 - 09:01
از اول آذرماه ۱۳۹۶ طرح گفتگوی بی واسطه مدیران ارشد و پاسخگویی مستقیم آنان به مشتریان و کارکنان به...
17 نوامبر, 2017 - 08:59
مشاور سازمان خصوصی سازی :
مشاور سازمان خصوصی سازی گفت: اینکه برخی میگویند پرداخت سود سهام عدالت و رقم آن همچنان در ابهام است...
17 نوامبر, 2017 - 08:58
سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن گفت: مطالبه حدود ۴۵۰ میلیون پوندی ایران از انگلیس در رابطه با...
17 نوامبر, 2017 - 08:54
وزرای خارجه ایران ، ترکیه و روسیه برای بررسی تحولات سوریه در آنتالیا دیدار می کنند.
17 نوامبر, 2017 - 08:50
واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در شورای امنیت گفت: متأسفیم که شورای امنیت پیش نویس قطعنامه ما را...
17 نوامبر, 2017 - 08:49
برخی گزارش ها از کناره گیری قریب الوقوع شاه سعودی و جانشینی محمد بن سلمان، پسر سی و دو ساله اش خبر...
17 نوامبر, 2017 - 08:48
امکان انتقال کارت به کارت از اپلیکشین پات برای بانک سپه به عنوان بانک مبدا فراهم شد .
17 نوامبر, 2017 - 08:45
موسسه اعتباری کوثر همانند سنوات گذشته و همزمان با ایام پایانی ماه صفر و شهادت امام علی بن موسی...
17 نوامبر, 2017 - 08:44
مدیرعامل بیمه آرمان:
مدیر عامل بیمه آرمان با بیان این نکته که پوشش بیمه ای مرهونات بانکی بانک مسکن نزد بیمه آرمان است،...
17 نوامبر, 2017 - 08:43
با تصویب هیات مدیره بانک ایران زمین، مبلغ دو میلیارد و 500 میلیون ریال جهت تهیه اقلام ضروری هموطنان...
17 نوامبر, 2017 - 08:41
شركت بيمه البرز با هدف حمايت از هموطنان آسیب دیده در زلزله غرب کشور، بودجه تخصيصي انتشار و توزيع...
17 نوامبر, 2017 - 08:28
به همين منظور هيئت مديره بانک، با ابراز همدردي با بازماندگان ضايعه زلزله و طلب آمرزش و مغفرت از...
17 نوامبر, 2017 - 08:25
بانک مسکن با زلزله زدگان واحدهای مسکونی آسیب دیده و تخریب شده مسکن مهر، در استان کرمانشاه مساعدت...
17 نوامبر, 2017 - 08:23
درراستای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه عنوان شد
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی از ضرورت بسیج کردن امکانات بانک ها برای کمک به زلزله زدگان...
17 نوامبر, 2017 - 08:22
یک میلیارد تومان خسارت به زلزله زدگان سر پل ذهاب از سوی بیمه ایران پرداخت شد.
17 نوامبر, 2017 - 08:20
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه پیام رسان های داخلی به معنی محدودسازی برخی پیام رسان های...
17 نوامبر, 2017 - 08:17
مدیرعامل شرکت دادهورزی «سداد» عنوان کرد:
خالقی اظهار کرد: به درخواست بانک ملی ایران و سازمان حج و زیارت، شرکت سداد، اقدام به راهاندازی...
17 نوامبر, 2017 - 08:14
در پی وقوع زلزله 7.3 ریشتری در استانهای غربی کشور، شعب بیمه رازي در این مناطق به عنوان مراکز...
17 نوامبر, 2017 - 08:12
صفحهها
.
.
.