در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
توجه به ثبات مالی در موسسات پولی و اعتباری و همچنین ایجاد ظرفیت نهادی برای مقابله با بی ثباتی در...
14 نوامبر, 2017 - 09:03
بانک قرض الحسنه مهرایران ضمن اعلام تألم ازحادثه ناگهانی وجانسوز زلزله استان کرمانشاه، درراستای...
14 نوامبر, 2017 - 09:02
زلزله از جمله بلایای طبیعی است که غیر قابل پیش بینی بوده و سالانه منجر به خسارت های قابل توجه جانی...
14 نوامبر, 2017 - 08:57
رئیس میز عراق در ایران گفت در گذشته رقمی معادل ۳۰ درصد تعرفه گمرکی صادرات سیمان به عراق بود که حدود...
14 نوامبر, 2017 - 08:54
مقامات کشورهای مختلف جهان در پی زلزله شب گذشته در غرب ایران، با ارسال پیام های تسلیت مراتب همدردی...
14 نوامبر, 2017 - 08:52
مدیرعامل بانک شهر در مذاکره تلفنی با استاندار کرمانشاه از ارسال کمکهای این بانک به مناطق زلزله زده...
14 نوامبر, 2017 - 08:47
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اعزام یک فروند هواپیمای باری ۷۴۷ حامل دارو، چادر و سایر اقلام مورد...
14 نوامبر, 2017 - 08:46
مصطفی قلی خسروی توانست در پایان رأی گیری اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اختلاف ۳۳۲ رأی بیشتر...
14 نوامبر, 2017 - 08:08
دوباره قیمت دلار از مرز ۴۱۰۰ تومان گذشت؛ قیمتهایی که چند وقت پیش هم صعود کرد و اگرچه برای مدت...
14 نوامبر, 2017 - 08:05
مدیر عامل بانک دی در پیامی جان باختن جمعی از مردم کشورمان را در پی حادثه زمین لرزه تسلیت گفت و با...
14 نوامبر, 2017 - 08:00
بیل گیتس در نظر دارد در قسمتی از آریزونا که به اصطلاح به آن "درهی غربی" گفته میشود، شهر هوشمندی...
14 نوامبر, 2017 - 07:54
مدیر امور مجامع و شرکت های بانک صنعت و معدن:
مدير امور مجامع و شرکت های بانک صنعت و معدن با اعلام عملكرد چهار ساله شركت هاي گروه بانك صنعت و...
13 نوامبر, 2017 - 16:49
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی می توان بخشی از منابع مالی لازم...
13 نوامبر, 2017 - 16:46
محمد بیگدلی با ارسال پیامی ضمن همدردی با خانواده های جان باختگان در حادثه زلزله کرمانشاه و مناطق...
13 نوامبر, 2017 - 16:40
شرکت رایتل ازتسهیلات ویژه برای مشترکان رایتلی در استانهای کرمانشاه، کردستان و ایلام به منظور تسهیل...
13 نوامبر, 2017 - 16:39
رئیس کل بانک مرکزی :
رییس کل بانک مرکزی درباره اقدامات این بانک برای خدمات رسانی به زلزله زدگان گفت: تا کنون گزارش خاصی...
13 نوامبر, 2017 - 16:34
بانک سینا در راستای همدردی با حادثه دیدگان زلزله غرب کشور علاوه بر ارسال اقلام مورد نیاز، بخشی از...
13 نوامبر, 2017 - 16:31
وقوع زلزله در مناطق غربی کشور خللی به تاسیسات گاز وارد نکرده و صادرات گاز به بغداد از کریدور غرب...
13 نوامبر, 2017 - 16:19
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی حسین نعمتی را به عنوان معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیر...
13 نوامبر, 2017 - 16:09
مدیر عامل بانک توسعه صادرات :
تامین مالی طرح ها برای پیشرفت در عرصههای مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوانی دارد که بخش عمده...
13 نوامبر, 2017 - 16:06
بیمه سامان آمادگی خود را برای پرداخت خسارت به بیمهشدگان مناطق زلزله زده غرب کشور اعلام کرد.
13 نوامبر, 2017 - 16:02
ستاد ویژه امداد رسانی و ارزیابی خسارت واحدهای آسیب دیده زلزله در بیمه آسیا تشکیل شد.
13 نوامبر, 2017 - 15:52
صفحهها
.
.
.