در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
نهمین نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری کیش(اینوکس 2017) شامگاه دوشنبه هشتم آبانماه طی...
31 اکتبر, 2017 - 14:32
نسخه انگلیسی اپلیکیشن «بانک جامع اطلاعات مالی ایران»IFDB در چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک...
31 اکتبر, 2017 - 14:29
مدیر عامل بانک قوامین گفت: بانک ها با ثبات منابع مالی در بخش سپرده ها با توجه به بخشنامه جدید نرخ...
31 اکتبر, 2017 - 14:08
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس طرح مطرح شده در مجلس در قانون بانک مرکزی تغییر ارکان این...
31 اکتبر, 2017 - 14:06
جانشین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل:
جانشین رئیس سازمان در امور بین الملل در خصوص ساختار بازار سرمایه گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار به...
31 اکتبر, 2017 - 13:58
در اجلاس سالانه بورسهای كشورهاي عضو سازمان همکاریهای اسلامي کمیتههای متعددی با موضوع «معاملات...
31 اکتبر, 2017 - 13:26
همزمان با شروع هفته پدافند غیرعامل در کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با برگزاری همایشی از...
31 اکتبر, 2017 - 13:16
مدیرعامل بورس کالا اعلام کرد:
حامد سلطانی نژاد گفت:بحث دیگر که قسمت سخت ماجرا است جابجایی پول است که باید آنها ریال ارائه کنند...
31 اکتبر, 2017 - 13:13
آذری جهرمی:
وزیر ارتباطات با بیان اینکه باید از برخوردهای سلیقهای با فضای مجازی خودداری شود، گفت: امیدواریم...
31 اکتبر, 2017 - 13:08
بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور در ۷ ماهه نخست سال، تراز تجاری کشور منفی ۳.۱میلیارد دلار شد.
31 اکتبر, 2017 - 13:05
مدیرعامل شرکت بورس:
تمام ابزارهایی که در بورس تهران استفاده می شود مطابق با شریعت اسلام بوده و در کمیته فقهی سازمان...
31 اکتبر, 2017 - 13:02
معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری مطرح کرد:
معاون هوانوردي و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: طبق هماهنگی با پلیس فتا مقرر شد...
31 اکتبر, 2017 - 12:58
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد:
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه موضوع نقل و انتقال ارز در حال رفع شدن است، گفت: با...
31 اکتبر, 2017 - 12:56
وزیر راه و شهرسازی توجه به بحث حمل و نقل ترکیبی در اتصال بندر به ریل را اصلیترین مسئله مورد توجه...
31 اکتبر, 2017 - 12:55
راهآهن 826 کیلومتری باکوـ تفلیس ـ قارص روز گذشته با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، الهام...
31 اکتبر, 2017 - 12:54
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: ایران پس از برجام در مسیر تعامل سازنده با جهان قرار گرفته است.
31 اکتبر, 2017 - 12:44
متوسط P/E بورس تهران در هفتمین ماه امسال ۶.۶۳ مرتبه برآورد شد.
31 اکتبر, 2017 - 12:30
ارزش بیتکوین با کنار زدن نگرانیها نسبت به سقوط قیمتی باز هم افزایش یافت و از مرز 6300 دلار عبور...
31 اکتبر, 2017 - 12:25
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی 'فرزانه دهنادی' را به عنوان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان...
31 اکتبر, 2017 - 12:22
کمیجانی اعلام کرد؛
قائممقام بانک مرکزی با بیان اینکه به صورت روزانه، نرخ سود بانکی و پیشفروش خودرو را رصد میکنیم،...
31 اکتبر, 2017 - 12:01
مراسم تقدیر از دستاندرکاران طرح ضربتی اعطای وام ازدواج از بانک توسعه تعاون تقدیر شد.
31 اکتبر, 2017 - 11:58
با حضور مدیریت شعب استان خراسان بانک ایران زمین دفتر موسسه خیریه حمایت ازکودکان با ناهنجاری های...
31 اکتبر, 2017 - 11:57
صفحهها
.
.
.