در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مرکز توسعه روابط اقتصادی جوانان کشورهای اسلامی، به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز اولین...
13 ژولیه, 2018 - 08:09
ابراهيم ايران نژاد جوان نخبه كارآفريني سردشتي که در سال گذشته موفق شد بالغ بر دو هزار شغل ديگر در...
13 ژولیه, 2018 - 08:04
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به تاثیر فعالیت بازار ثانویه در افت قیمت ارز...
13 ژولیه, 2018 - 08:01
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به سفر نماینده رهبر انقلاب به روسیه گفت: اتصال به نظام مالی روسیه، نظام...
13 ژولیه, 2018 - 07:46
محمد ابراهیم طاهریان فرد سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا گفت: ترکیه در بین 15 کشور همسایه ایران...
13 ژولیه, 2018 - 07:23
دولت دوازدهم بعد از تجربه ناخوشایند سرشاخ شدن با مکانیزم بازار درماههای گذشته، با طراحی بازار...
13 ژولیه, 2018 - 07:22
سفارت ایران در دهلی نو اعلام کرد، تهران تمام تلاش خود را خواهد کرد تا امنیت عرضه نفت به هند را از...
13 ژولیه, 2018 - 06:52
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید بازار ثانویه توانسته تاثیر مثبتی بر بازار ارز و...
13 ژولیه, 2018 - 06:49
سال گذشته وصولی مالیات ارزش افزوده ۱۹.۸ درصد رشد کرد و مالیات کارکنان عمومی و خصوصی افت نشان میدهد...
13 ژولیه, 2018 - 06:48
یک مقام ارشد آمریکایی با اشاره به تلاش کشورش برای محدود کردن مبادلات تجاری ایران گفت: دولت ها و...
13 ژولیه, 2018 - 06:26
وزیر نیرو گفت: برخلاف شایعات و اظهارنظرهای غیرکارشناسی در حال حاضر صادرات آب و برق به صفر رسیده است...
13 ژولیه, 2018 - 06:24
یک مقام ارشد آمریکایی تصریح کرد، بعید است واشنگتن مجوزی صادر کند که بر اساس آن شرکت هایی نظیر...
13 ژولیه, 2018 - 06:22
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه آرمان روز یکشنبه 31 تیرماه سالجاری برگزار می شود.
13 ژولیه, 2018 - 06:20
شرکت داده ورزی سداد اولین مسابقه “The Poetry of Code ۲۰۱۸" ویژه برنامه نویسان ایرانی را برگزار...
13 ژولیه, 2018 - 06:11
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی گفت: کاهش آسیبهای احتمالی خروج آمریکا از برجام...
13 ژولیه, 2018 - 05:40
شرکت پژوسیتروئن اعلام کرد تحت تاثیر تحریم های جدید آمریکا علیه ایران فروش محصولات این شرکت فرانسوی...
13 ژولیه, 2018 - 05:33
عملکرد کارگزاری های بورس در خرداد ماه مشخص می کند که در بین ۲۰ کارگزار برتر بازار سرمایه، ۱۰...
13 ژولیه, 2018 - 05:31
بانک های ژاپنی خود را برای توقف تراکنش های مالی مرتبط با ایران جهت تبعیت از ضرب الاجل تعیین شده از...
13 ژولیه, 2018 - 05:30
جدیدترین گزارش آماری منتشر شده از سوی موسسه سوئیس ری(گزارش سیگما)از تحولات صنعت بیمه درجهان نشان می...
13 ژولیه, 2018 - 05:27
یک شبکه خبری شرق آسیا گزارش کرد «خریداران نفت ایران به دلیل نیاز مبرمی که به انرژی و نفت این کشور...
13 ژولیه, 2018 - 04:48
درحالی مهرماه ۹۶ وزیر راه طی نامهای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان را به سازمان ملی زمین و...
13 ژولیه, 2018 - 04:46
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نصب 18 سایت اندازه گیری امواج رادیویی در شیراز گفت: در...
13 ژولیه, 2018 - 04:44
صفحهها
.
.
.