در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
اولین گردهمایی انجمن ارزیابان حرفه ای خسارت صنعت بیمه با سخنرانی همتی رئیس کل بیمه مرکزی و مظلومی...
6 سپتامبر, 2017 - 13:42
همزمان با افزایش تقاضا برای نفت در جهان، قیمت طلای سیاه نیز طی ماه گذشته میلادی روند رو به رشدی...
6 سپتامبر, 2017 - 13:37
مدیرعامل بانک صادرات مطرح کرد:
مدیرعامل بانک صادرات گفت: ٥٠ درصد شعب خارجی سیستم بانکی کشور در انحصار بانک صادرات است.
6 سپتامبر, 2017 - 13:32
برای اولین بار، ارتباط شرکت بیمه پاسارگاد با پنجره واحد تجارت فرامرزی به عنوان نخستین شرکت بیمه به...
6 سپتامبر, 2017 - 12:42
شرکت پارس سامان ایرانیان با تامين مالي بانك صنعت و معدن در استان خراسان رضوی به بهره برداری می رسد...
6 سپتامبر, 2017 - 12:39
مدیر عامل بانک ایران گفت: طی سال گذشته 13 طرح بزرگ کشوری با تسهیلات کلان بانک ملی ایران به بهره...
6 سپتامبر, 2017 - 12:37
وزیر نفت در متن ابلاغیه «خط مشی و راهبرد توسعه و بهره برداری صیانتی از مخزن های نفت و گاز» دستور...
6 سپتامبر, 2017 - 12:35
رئیس کل بانک مرکزی :
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش کنترل ها و نظارت بانک مرکزی بر بانک ها گفت: کنترل ها را تشدید...
6 سپتامبر, 2017 - 12:31
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران می گوید، همه مشترکان تلفن ثابت که تاکنون اقدامی برای به نام...
6 سپتامبر, 2017 - 12:28
شرکت ملی نفت ایران، شرکت سفره گس فرانسه و شرکت صنعت سازه ثمین ایران قرارداد بازیافت و مصرف گاز فلر(...
6 سپتامبر, 2017 - 12:25
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بااشاره به اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) درتلاش برای...
6 سپتامبر, 2017 - 12:22
این روزها علی رغم تغییرات نرخ سود سپردهها در بازار پول، قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن نسبت به...
6 سپتامبر, 2017 - 12:12
۱۲ بانک دولتی و خصوصی کشور موافقتنامه ارایه خط اعتباری ۸ میلیارد یورویی اگزیم بانک کره جنوبی را...
6 سپتامبر, 2017 - 12:07
رئیس کل بیمه مرکزی عنوان کرد؛
رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: برآورد دقیق و منصفانه خسارت واقعی و پرداخت به موقع به زیاندیدگان،...
6 سپتامبر, 2017 - 11:43
بانک رفاه و کمیته امداد امام خمینی (ره) با هدف فراهم کردن زمینههای همکاری بیشتر و تقویت روابط فیما...
6 سپتامبر, 2017 - 11:41
خزانهدار کل کشور از تهیه اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ و ارسال آن به هیات دولت خبر داد.
6 سپتامبر, 2017 - 11:40
بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، معاف از مالیات...
6 سپتامبر, 2017 - 11:32
قیمت نفت برنت امروز ۱۹ سنت، معادل ۰.۴ درصد کاهش یافت و به ۵۳ دلار و ۱۹ سنت رسید.
6 سپتامبر, 2017 - 11:29
بر اساس آمارهای تجارت خارجی، صادرات ایران به عراق در طی دو سال گذشته با افت ۳۵۰ میلیون دلاری مواجه...
6 سپتامبر, 2017 - 11:24
بر اساس اعلام مرکز امار ایران، در سه ماه نخست سال جاری رشد اقتصادی بدون نفت، ۶.۵ درصد و رشد اقتصادی...
6 سپتامبر, 2017 - 11:22
بامشارکت بانک قرض الحسنه رسالت وسازمان مناطق آزاد چابهار
باهمکاری بانک قرض الحسنه رسالت وسازمان مناطق آزاد چابهار خانه توسعه در منطقه تیس راه اندازی می شود.
6 سپتامبر, 2017 - 11:19
رییس اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن با تشریح دو مزیت پراخت به موقع اقساط تسهیلات مسکن گفت:...
6 سپتامبر, 2017 - 11:16
صفحهها
.
.
.