در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاهای بانک مرکزی از مردم خواست، درخواست های خود را در سامانه ای که به...
6 سپتامبر, 2017 - 09:31
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی بار دیگر بر رعایت نرخ سود سپرده در شبکه بانکی در راستای اجرای...
6 سپتامبر, 2017 - 09:17
سفیر جدید ایران در فرانسه در دیدار با رییس اتاق بازرگانی از حضور دو هیات فرانسوی طی دو ماه آینده در...
6 سپتامبر, 2017 - 09:14
اولین قطار باربری «این چوان» چین با ترک ایستگاه شهری به همین نام در مرکز منطقه خودمختار «نینگ شیا...
6 سپتامبر, 2017 - 08:22
مرکز آمار ایران به استناد گزارش گمرک اعلام کرد که ارزش دلاری واردات محصولات در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت...
6 سپتامبر, 2017 - 08:20
معاون وزیر تعاون از تشکیل شرکت تعاونی هواپیمایی متشکل از شرکت های هواپیمایی کوچک خبر داد؛ با این...
6 سپتامبر, 2017 - 08:17
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت خودروسازان تنها زمانی می توانند با وزارت صنعت کنار بیایند که حداقل کف...
6 سپتامبر, 2017 - 08:15
بانک صنعت و معدن با اندیشه هایی بزرگ در راستای توسعه پایدار صنعتی کشور گام برمی دارد.
6 سپتامبر, 2017 - 08:13
در جلسه شورای پول و اعتبار ارایه شد؛
معاونت اقتصادي بانک مرکزي آخرين تحولات اقتصادي کشور و نيز اقدامات اخير این بانک را در رابطه با نرخ...
5 سپتامبر, 2017 - 22:00
رسول سعدی، عضو شورای عالی بورس و از مدیران بازار سرمایه به نمایندگی از بانک مرکزی، رئیس هیاتمدیره...
5 سپتامبر, 2017 - 16:42
رییس اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن دو نفع مالی پرداخت به موقع اقساط تسهیلات مسکن برای تسهیلات...
5 سپتامبر, 2017 - 16:40
شرکت آسان پرداخت پرشين "آپ" در تازه ترین گزارش خود به ارائه صورت های مالی دوره 3 ماهه منتهی به بهار...
5 سپتامبر, 2017 - 16:34
شرکت پرداخت الکترونیک سامان در آخرین ردهبندی برترین شرکتهای پرداخت در منطقه خاورمیانه و آفریقا،...
5 سپتامبر, 2017 - 16:33
گمرک ایران اعلام کرد: ترخیص کالاهای دارویی بدون وقفه انجام میشود.
5 سپتامبر, 2017 - 16:32
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی پتروشیمی گفت:افزون برساخت طرح های جدید که نیازمند جذب سرمایه...
5 سپتامبر, 2017 - 16:30
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی را نباید دولتی کرد، گفت: ۸۰درصد...
5 سپتامبر, 2017 - 16:29
با حضور برات کریمی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و سعید شبستری معاون سیاسی و امنیتی استاندار...
5 سپتامبر, 2017 - 16:26
در ادامه افتتاح پروژه های مدرسه سازی بانک آینده در مناطق کم برخوردار و بر اساس برنامه زمانبندی شده...
5 سپتامبر, 2017 - 16:22
ثبت نام اولیه خرید خودروی قسطی توسط بازنشستگان کشوری از صبح امروز (سه شنبه) به مدت یک هفته آغاز شد.
5 سپتامبر, 2017 - 16:16
یک اقتصاددان میگوید:اگر بانک مرکزی اراده کند، مانع از آن خواهد شد که با توجه به تصمیم اخیرش درباره...
5 سپتامبر, 2017 - 16:06
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون گفت که تاکنون برای فعالیت شرکت های تعاونی در بخش های...
5 سپتامبر, 2017 - 15:42
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی بوشهر گفت: کنسرسیوم صادراتی خرمای بوشهر با همکاری کنسرسیوم های...
5 سپتامبر, 2017 - 15:41
صفحهها
.
.
.