در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
سود سهام سهامداران حقیقی شرکت بیمهملت مربوط به دوره عملکرد سال 1395، از طریق سیستم بانکی پرداخت...
4 سپتامبر, 2017 - 11:35
مؤسسه خیریه «امداد اول» به منظور جذب مشارکت های مردمی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد با مشارکت...
4 سپتامبر, 2017 - 11:34
سفیر ایران در گرجستان از اعزام هیاتی از بانک مرکزی گرجستان به ایران و تشکیل کارگروه مشترک برای حل...
4 سپتامبر, 2017 - 11:30
گمرک ایران فهرستی از خدمات اینترنتی خود را منتشر کرد.
4 سپتامبر, 2017 - 11:28
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم حفظ ارزش پول ملی گفت: حذف صفرها باعث تقویت قدرت خرید نمی...
4 سپتامبر, 2017 - 11:26
شرکت لیزینگ صنعت و معدن، از شرکتهای گروه بانک صنعت و معدن موفق شد مجوز فعالیت ۵ ساله را از بانک...
4 سپتامبر, 2017 - 11:25
نایب رئیس شورای ملی زعفران از صادرات ۷۵ میلیون دلاری طلای سرخ در ۴ ماهه امسال خبر داد و گفت: امارات...
4 سپتامبر, 2017 - 11:15
رئیس اتاق تهران:
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: ایران نیازمند جذب سالیانه 50 میلیارد دلار...
4 سپتامبر, 2017 - 11:08
معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه متوسط میزان مصرف بنزین از ابتدای امسال...
4 سپتامبر, 2017 - 10:56
روند افزایشی در بازار امروز طلا و سکه همچنان مانند روزهای اخیر ادامه پیدا کرده است و سکه تمام طرح...
4 سپتامبر, 2017 - 10:53
دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه از مثبت شدن تراز تجاری ایران با ترکیه به نفع ایران خبر...
4 سپتامبر, 2017 - 10:51
رئیس مجمع واردات گفت: کاهش واردات کالای مصرفی، تنها و تنها یک راهکار دارد و آن هم توانمندسازی تولید...
4 سپتامبر, 2017 - 10:47
قیمت نفت برنت در معاملات امروز ۳۵ سنت کاهش یافت و به ۵۲ دلار و ۴۰ سنت در هر بشکه رسید.
4 سپتامبر, 2017 - 10:44
شرکت مبتکران جهان نایلون با بهره مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن در استان کهکیلویه و بویراحمد به...
4 سپتامبر, 2017 - 10:39
یک کارشناس ارشد بانکی با تشریح برخی دلایل تردید بانکهای خارجی در برقراری مناسبات با بانکهای ایران...
4 سپتامبر, 2017 - 10:29
بانکها با اعطای نرخهای سود ترجیحی به سپردههای صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت توانستهاند...
4 سپتامبر, 2017 - 10:26
یکی از کلیدی و بنیادیترین اصول سازنده چارچوب اقتصادی هر کشور جذب سرمایهگذاری خارجی است که این...
4 سپتامبر, 2017 - 10:23
سفیر برزیل در تهران گفت: بزودی شاهد گشایش فصل جدیدی در روابط بانکی ایران و برزیل خواهیم بود.
4 سپتامبر, 2017 - 10:21
مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی از تسهیلات جدید صندوق توسعه ملی و بانک کشاورزی...
4 سپتامبر, 2017 - 10:19
رییس سابق بانک مرکزی اروپا به سیانبیسی گفت: بانک مرکزی اروپا با مشکل بزرگی روبرو شده که از...
4 سپتامبر, 2017 - 10:07
ایران و پاکستان موافقت نامه تجارت آزاد را تا قبل از پایان سال جاری میلادی نهایی خواهند کرد.
4 سپتامبر, 2017 - 10:05
وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه زمانی در حوزه منسوجات و پوشاک، در لندن برند ایرانی را کپی می...
4 سپتامبر, 2017 - 10:04
صفحهها
.
.
.