در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
نخستین «جشن واژه» و دیدار با شعرا و نویسندگان با حضور «امید صباغنو»، شاعر و غزلسرا، در غرفه بانک...
16 می, 2022 - 13:21
با اجرایی شدن امکان صدور چک تضمینی در سامانه صیاد بانک توسعه صادرات نحوه اجرا و اصلاحات مربوط به...
16 می, 2022 - 13:03
عرضه ارز نسبت به تقاضا طی بازه زمانی 17 الی 25 اردیبهشت ماه سال جاری در سامانه نیما و بازار متشکل...
16 می, 2022 - 12:56
مدیرعامل شرکت مخابرات اعلام کرد:
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از راهاندازی ۲۸۰۰ پروژه در حوزه توسعه زیرساختی با سرمایهگذاری ۳۴۰۰...
16 می, 2022 - 12:43
مسوول عملیات حج شرکت فرودگاهها اعلام کرد:
مسوول عملیات حج شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از آغاز اعزام ۳۹ هزار و ۶۲۰ زائر خانه خدا از...
16 می, 2022 - 12:39
معاون فنی و مهندسی هلدینگ نفت و گاز قرارگاه خاتم گفت: در زمان ساخت ستاره خلیج فارس اصرار داشتیم این...
16 می, 2022 - 12:35
در مراسمی با حضور علی نظامی رئیس مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی و حسن شریفی مدیر عامل و...
16 می, 2022 - 12:11
سجاد رامندی عضو هیات عامل و معاون فنی بیمه های اشخاص شرکت بیمه دی به عنوان دبیر کارگروه درمان...
16 می, 2022 - 11:33
نفت روز دوشنبه در پی سودگیری سرمایهگذاران از افزایشی که قیمتها در معاملات روز جمعه داشتند، رشدی...
16 می, 2022 - 11:26
قیمت دلار در صرافی ملی رقم ۲۵ هزار و ۶۶۷ تومان و قیمت یورو نیز برای فروش در صرافی ملی ۲۸ هزار و...
16 می, 2022 - 11:21
نشست ادبی به مناسبت بزرگداشت روز فردوسی، شاعر حماسه سرای پارسی به همت معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان...
16 می, 2022 - 11:15
شعب تخصصی شرکت های دانش بنیان فخر رازی و باهنر بانک ملی ایران با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره...
16 می, 2022 - 11:04
بانک گردشگری در نخستین جشنواره تجلیل از برترین های اقتصاد و صنعت ورزش کشور، در حوزه بانکی به عنوان...
16 می, 2022 - 10:48
بر اساس آخرین اخبار قرار بر این است که در روز چهارشنبه (28 اردیبهشت ماه) چند دستگاه خودروی کارا...
16 می, 2022 - 10:38
دیروز بیتکوین تا محدوده ۳۰ هزار دلار رشد کرد اما هنوز پیشبینیها از آینده این ارز دیجیتال منفی...
16 می, 2022 - 10:36
امروز، دوشنبه ۲۶ اردیبهشت بازار اول فرابورس میزبان چهارمین عرضه اولیه سال جاری خواهد بود.
16 می, 2022 - 10:26
"بهمن سوری"، دبیر کارگروه شبکه فروش سندیکای بیمه گران ایران گفت: در فروشندگی به طور عمومی این مهارت...
16 می, 2022 - 10:22
قیمت طلای جهانی با کاهش رشد دلار، از پایینترین سطح در سه ماه گذشته افزایش یافت.
16 می, 2022 - 10:15
بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (دوشنبه، ۲۶ اردیبهشتماه) اعلام کرد که بر اساس...
16 می, 2022 - 10:12
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر اعلام کرد:
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر با اشاره به نصب بیش از ۱۶۰۰ دستگاه پایانه فروش در نمایشگاه کتاب...
16 می, 2022 - 10:08
آذرماه 1400 و با سخنرانی مقام معظم رهبری، «جهاد تبیین» مورد تأکید قرار گرفت؛ دستورکار مهمی که هدفش...
16 می, 2022 - 10:01
معاون مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه سامان، اعلام کرد که «بیمه بدنه کیلومتری» به عنوان یکی از...
16 می, 2022 - 09:48
صفحهها
.
.
.