در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
سرپرست بانک توسعه تعاون:
سرپرست بانک توسعه تعاون استراتژی اصلی بانک را تقویت ظرفیت شعب عنوان نمود.
15 می, 2022 - 09:54
توسط بانک مسکن انجام شد؛
مدیرعامل بانک مسکن از تامین اعتبار یکهزار میلیاردریالی بانک مسکن برای تکمیل آزادراه آزادشهر-شاهرود...
15 می, 2022 - 09:49
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مجازاتی که برای متخلفان در نظر گرفته شده براساس مصوبه سران قوا...
15 می, 2022 - 09:36
دبیر و عضو هیئتمدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران تمام فعالیتهای دولتی و خصوصی را مرتبط با شبکه...
15 می, 2022 - 09:25
بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (یکشنبه، ۲۵ اردیبهشتماه) اعلام کرد که بر اساس...
15 می, 2022 - 09:17
خدمات بیمهای مدارس غیردولتی سراسر کشور به بیمه سرمد سپرده شد.
14 می, 2022 - 17:36
طی حکمی از سوی احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین، میلاد حسینی به عنوان رئیس اداره روابط عمومی و...
14 می, 2022 - 17:28
پست بانک ایران از توکن ریالی خود رونمایی کرد. توکن پست بانک سعی دارد پول کاغذی و کارت بانکی برای...
14 می, 2022 - 17:24
وزیر صنعت مطرح کرد:
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در سیاست خارجی کشور در حوزه تجارت خارجی، صادرات محصولات دانش...
14 می, 2022 - 17:17
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت: امسال 41 پروژه با 242 کلاس درس با زیربنایی بیش...
14 می, 2022 - 17:10
بانکداری الکترونیک، یکی از انواع بانکداری است که تمامی نقل و انتقال مالی و فرآیندهای بانکی را در...
14 می, 2022 - 17:05
نوراللهی مدیرعامل شرکت بیمه تجارتنو به مناسبت عید سعید فطر و روز کارگر، به پرسنل آستان قدس رضوی...
14 می, 2022 - 16:55
پس از کاهش قیمت مرغ در عمده فروشی ها، بعد از ظهر قیمت در خردهفروشیها هم کاهش داشت و کیلویی 56...
14 می, 2022 - 16:47
پس از حدود 10 روز عدم پرداخت پول، روسیه صادرات برق به فنلاند را متوقف کرد.
14 می, 2022 - 16:45
معرفی و تجلیل از برندگان نهایی اینوتکس پیچ ۲۰۲۲ ، با اعطای جایزه، لوح سپاس و تسهیلات ۵ میلیارد...
14 می, 2022 - 16:33
قائممقام وزیر صمت:
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه سختافزار جدیدی به نام کالابرگ ایجاد نمیشود، گفت...
14 می, 2022 - 16:08
انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران و مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست...
14 می, 2022 - 16:07
معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین اعلام کرد:
آرام رشیدی؛ معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین از نهایی شدن فرآیند ثبت افزایش سرمایه ۵۰۰...
14 می, 2022 - 15:40
هیئتمدیره بانک سامان نرخ حقالوکاله سال 1402 را حداکثر 3 درصد تعیین کرد.
14 می, 2022 - 15:35
مدیرعامل بیمه کوثر طی احکام جداگانه ای معاون و مدیران معاونت بازاریابی را منصوب کرد.
14 می, 2022 - 15:30
امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸ عیار هرگرم یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام...
14 می, 2022 - 14:57
به منظور پرداخت مستمری اردیبهشت ماه این عزیزان از امروز آغاز شده و به محض تصویب افزایش مستمری امسال...
14 می, 2022 - 14:40
صفحهها
.
.
.