در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ساعت ۲۴ امروز (شنبه) به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود؛ دولت می...
9 آوریل, 2022 - 11:25
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز شنبه 20 فروردین ماه میزبان عرضه 968 هزار تن گندله...
9 آوریل, 2022 - 11:20
بانک صنعت و معدن :
حسين عسكري در حاشيه اولین جلسه كميته سرمايه انساني و آموزش بانک صنعت و معدن در سال جدید گفت: 53...
9 آوریل, 2022 - 10:48
بیمه تعاون برای رشته بیمههای زندگی خود مشاور جذب می کند.
9 آوریل, 2022 - 10:29
مدیران ارشد بانک ملی ایران در مراسم تکریم و تجلیل از رییس سابق اداره امور شعب استان کرمان و معارفه...
9 آوریل, 2022 - 10:22
تکمیل زنجیره ارزش فولاد از عوامل رونق تولید و به ویژه توسعه صنایع پایین دستی در کشور است که منطقه...
9 آوریل, 2022 - 10:14
متوسط ماهانه صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در دولت سیزدهم با توسعه دیپلماسی اقتصادی، ایجاد زیرساختها...
9 آوریل, 2022 - 10:01
معاون وزیر راه و شهرسازی؛
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره پالایش ثبتنام کنندگان نهضت ملی مسکن گفت: کسانی که...
9 آوریل, 2022 - 09:54
سرتیپ دوم پاسدار حمید خرم دل تأکید کرد: فعالیت چشمگیر برای رفع مشکلات و مسائل مردم استان کهگیلویه و...
9 آوریل, 2022 - 09:45
مهدی رضایی، سرپرست بانک کشاورزی در مراسم تودیع و معارفه مدیران قبلی و جدید شعب بانک کشاورزی در...
9 آوریل, 2022 - 09:27
وزیر راه و شهرسازى اعلام کرد:
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: سه هزار میلیارد تومان به منظور توسعه راه های استان البرز پیش بینی...
8 آوریل, 2022 - 12:44
با مصوبه وزرای عضو مجمع و حکم وزیر صمت؛
با تصویب اعضای مجمع ( وزرای ۶گانه و معاون رییس جمهور) و با حکم وزیر صمت “علی نبوی” به عنوان رییس...
8 آوریل, 2022 - 12:33
بازدید وزیر اقتصاد از مجموعه شرکتهای دانشبنیان و فناور مرکز رشد تربت حیدریه:
وزیر اقتصاد در ادامه سفر به استان خراسان رضوی با حضور در شهرستان تربت حیدری از مجموعه شرکت های دانش...
7 آوریل, 2022 - 13:48
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری آخرین مقررات پذیرش مسافران ورودی در پروازهای بینالمللی به ایران را...
7 آوریل, 2022 - 13:45
در سفر به تربت حیدریه انجام شد؛
وزیر اقتصاد در سفر به شهرستان تربت حیدریه با حضور در فرمانداری این شهرستان طی دیدار های چهره به...
7 آوریل, 2022 - 13:40
به تازگی و در گامی دیگر، چارچوب و فرآیند لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدود...
7 آوریل, 2022 - 13:36
وزیر اقتصاد در جمع مردم زاوه:
احسان خاندوزی در ادامه سفر خود به استان خراسان رضوی در جمع مردم شهرستان زاوه ضمن ابلاغ سلام رئیس...
7 آوریل, 2022 - 13:33
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران:
رییس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در اعتراض به گرانی سفر هوایی...
7 آوریل, 2022 - 13:29
خاندوزی گفت: آنچه که باعث ارتقای وضعیت اقتصادی مردم و تحقق هدف گذاری ۸ درصد رشد اقتصادی سازمان...
7 آوریل, 2022 - 13:25
سرپرست دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت:
سرپرست دفتر خدمات کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شهرکهای صنعتی تاکنون فقط در قالب شهرک...
7 آوریل, 2022 - 13:22
در حاشیه سفر به استان خراسان رضوی صورت گرفت؛
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان سفر خود به استان خراسان رضوی، از آشیانه شرکت هواپیمایی تابان در...
7 آوریل, 2022 - 13:19
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد:
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: تحویل و عرضه محصولات سایپا در سال گذشته نسبت به...
7 آوریل, 2022 - 13:16
صفحهها
.
.
.