در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
دومین نشـست علمی - تخصصـی با موضوع "مدل مطلوب بانکداری اسـلامی (چالشها و راهکارهای اصلاح قوانین...
9 مارس, 2022 - 10:41
مدیرکل تعاونی های تولیدی وزارت کار از ایجاد ۱۷۶ هزار شغل در بخش تعاون در قالب اجرای طرح تات خبر داد...
9 مارس, 2022 - 10:35
به دلیل ترس از تورم و تهاجم روسیه به اوکراین، سرمایهگذاران بازار سهام به تقاطع مرگ سهام اساندپی...
9 مارس, 2022 - 10:32
هشدار بارکلیز و ریستاد انرژی
گلدمن ساکس پیش بینی قیمت نفت برنت را به دلیل بحران اوکراین بالا برد و بارکلیز هشدار داد در بدترین...
9 مارس, 2022 - 10:28
شرکت اپل در رویداد بهاری خود مدل ارزان قیمت آیفون SE و آی پد ایر و همچنین یک تراشه قدرتمند برای...
9 مارس, 2022 - 10:25
اسامی شعب کشیک بانک ملی ایران در ایام نوروز اعلام شد.
9 مارس, 2022 - 10:22
بانک پاسارگاد که طی سالهای گذشته همواره توسط نهادها و انجمنهای مرتبط با محیطزیست به عنوان بانک...
9 مارس, 2022 - 10:13
ضمن اعلام نتیجه سیوپنجمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰، مورخ 17 اسفند ماه،...
9 مارس, 2022 - 10:05
معاون وزیر جهادکشاورزی در نامه ای به شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد: با توجه به افزایش قیمت گوشت...
9 مارس, 2022 - 10:00
در شرایطی که وزیر راه و شهرسازی از نصب دوربین در همه جادههای کشور تا پایان سال آینده برای نظارت...
9 مارس, 2022 - 09:56
دبیر شبکه فنبازار ملی ایران از راه اندازی بانک جامع فن بازار در کشور خبر داد.
9 مارس, 2022 - 09:53
در ششمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، فروش آنلاین بیمه...
9 مارس, 2022 - 09:48
معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن قدردانی از بانک صادرات ایران در...
9 مارس, 2022 - 09:40
خط تولید آمپول های تزریقی شرکت داروسازی اسوه با حمایت بانک ملی ایران و حضور مدیران ارشد صنعت دارویی...
9 مارس, 2022 - 09:33
نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران گفت: راهاندازی درگاه...
9 مارس, 2022 - 09:31
کارشناس سازمان هواشناسی گفت: تحت تاثیر ورود سامانه بارشی به کشور از عصر امروز بارندگی در تهران و...
9 مارس, 2022 - 09:28
در گزارش روزنامه ایران آمده است: دو روز پیش حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای...
9 مارس, 2022 - 09:25
بانک ایران زمین شرایطی را برای مشتریان خود فراهم کرده است تا از طریق پیام کوتاه بتوانند خدماتی چون...
9 مارس, 2022 - 09:21
تیم ملی هاکی روی یخ ایران، تحت پوشش بیمهای بیمه رازی در مسابقات جهانی 2022 قرقیزستان به مقام نایب...
9 مارس, 2022 - 09:13
اصلاحیه گزارش عملکرد بیمه تعاون:
شرکت بیمه تعاون در بهمنماه امسال بیش از 82 میلیارد و 727 میلیون تومان حق بیمه در رشتههای مختلف...
8 مارس, 2022 - 17:08
با امضای یک تفاهمنامه چهارجانبه با حضور دکتر عبدالملکی
مدیرکل امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: امروز در حاشیه نهمین روز از...
8 مارس, 2022 - 17:02
قیمت طلا در بازار جهانی امروز با کاهش روبرو بوده و به ۱۹۸۹ دلار در هر اونس رسیده است.
8 مارس, 2022 - 16:59
صفحهها
.
.
.