در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مشتریان بانک ایران زمین پس از ورود به سامانه بانکداری اینترنتی پیامک ورود به اینترنت بانک دریافت می...
19 ژولیه, 2020 - 13:39
بانکپاسارگاد در خصوص امکان حضور مجازی سهامداران در مجمع عمومی عادی و فوقالعاده و همچنین آموزش...
19 ژولیه, 2020 - 13:38
مدیرعامل شرکت بیمه آرمان درخصوص رونمایی از لوگوی کمپین خانواده آرمانی پیامی صادر کرد.
19 ژولیه, 2020 - 13:34
بانک کارآفرین در راستای تأمین بخشی از نیروی انسانی موردنیاز خود جهت تصدی سمت “کاربر شعبه” در...
19 ژولیه, 2020 - 13:32
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه آسیا با حضور ۸۳ درصد سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت...
19 ژولیه, 2020 - 13:10
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات بانک شهر با اشاره به استقبال گسترده از نرم افزار "داک...
19 ژولیه, 2020 - 12:46
بانک کشاورزی موفق شد سهم مشتریان اقتصادی خود را با 15 درصد رشد، به 66.1 درصد برساند.
19 ژولیه, 2020 - 12:44
بر اساس اطلاعیه استانداری خوزستان مبنی بر تعطیلی کلیه ادارات و شعب بانک در این استان شعب بانک ایران...
19 ژولیه, 2020 - 12:36
شرکتهای هواپیمایی داخلی از ابطال مجوز پروازهای تهران - استانبول - تهران خبر دادند و اعلام کردند:...
19 ژولیه, 2020 - 12:24
سخنگوی آزادسازی سهام عدالت درباره نحوه فروش سهام عدالت برای مشمولان کمتر از ۱۸ سال گفت: در احراز...
19 ژولیه, 2020 - 12:22
رییس جمهور گفت: وزارت صمت برای تامین نیازهای بخش تولید با تعیین اولویت ترخیص کالا در هماهنگی با...
19 ژولیه, 2020 - 12:15
پنجشنبه بیست و دوم خردادماه امسال بود که ایرانخودرو خراسان در مراسمی به تولید پژو ۴۰۵ جی.ال.ایکس...
19 ژولیه, 2020 - 11:43
بانک مرکزی رستههای جدید کسب و کارهای آسیبدیده از بیماری کرونا را اعلام کرد.
19 ژولیه, 2020 - 11:41
رییس هیات مدیره شرکت بورس :
با ابلاغ بورس به شرکتهای بورسی، انتخاب کارشناسان مستقل با معرفی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه...
19 ژولیه, 2020 - 11:33
نماینده مردم سنندج در مجلس می گوید متاسفانه علاوه بر تاثیرات اقتصادی افزایش نرخ ارز در گرانی کالاها...
19 ژولیه, 2020 - 11:00
سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون شبکهای از طریق درگاههای اینترنتی، خودپرداز و کیوسک بانک...
19 ژولیه, 2020 - 10:46
سازمان امور مالیاتی کشور با صدور فراخوانی، جایگاه داران سوخت را به عنوان مشمولان مرحله هشتم اجرای...
19 ژولیه, 2020 - 10:25
سهمیه بنزین خودروها و موتورسیکلتها در ساعت صفر بامداد چهارشنبه ۱ مرداد ۹۹ در کارتهای سوخت شخصی...
19 ژولیه, 2020 - 10:01
فاز اول درگاه واحد تامین مالی برای ثبت اطلاعات شرکتها برای ورود شرکتهای خصوصی به بورس آغاز به کار...
19 ژولیه, 2020 - 10:00
مقام معظم رهبری در ادامه نامگذاری های سالانه خود، امسال را سال «جهش تولید» نامیدند. ایشان در مقاطع...
19 ژولیه, 2020 - 09:58
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه کمبود شدید مسکن باعث افزایش قیمتها شده است، گفت: به...
19 ژولیه, 2020 - 09:54
رییس مجلس:
رییس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت معرفی هرچه سریعتر وزیر پیشنهادی صنعت از سوی رییس جمهور تاکید کرد.
19 ژولیه, 2020 - 09:53
صفحهها
.
.
.