در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: انتشار اطلاعات حقوق و دستمزد و همچنین مدارک تحصیلی تنها بخش...
5 ژولیه, 2019 - 15:11
شاخص بورس از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۶۵ روز معاملاتی، ۷۰ هزار و ۲۸۵واحد رشد را به ثبت رسانده است...
5 ژولیه, 2019 - 14:33
براساس ارزیابیها درباره وضعیت عرضه و تقاضای محصولات پلیمری و شیمیایی در بورس کالا طی ۳۸ روز (از ۱۵...
5 ژولیه, 2019 - 14:04
قیمت طلا در معاملات امروز افزایش یافت و در مسیر ثبت هفتمین هفته متوالی افزایشی قرار گرفت و هر اونس...
5 ژولیه, 2019 - 13:31
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است که با طراحی برنامه های مناسب برای عرضه انواع محصولات کشاورزی در...
5 ژولیه, 2019 - 12:55
معاون وزیر صنعت مطرح کرد؛
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تلاش میکنیم نگاه تصدیگری حوزه صنعت، معدن و تجارت...
5 ژولیه, 2019 - 12:47
وزیر ارتباطات اعلام کرد:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت چین برنامه ای برای حضور در عرصه استخراج رمز ارز در ایران...
5 ژولیه, 2019 - 12:43
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران ایران شفافیت مالی را بزرگترین مزیت واگذاری باشگاههای دولتی از طریق...
5 ژولیه, 2019 - 12:22
بانک جهانی اعلام کرد درآمد ارزی ایران از محل صدور نیروی کار در سال ۲۰۱۸ به ۱.۴ میلیارد دلار رسید و...
5 ژولیه, 2019 - 12:16
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است بازار متشکل ارزی با کشف واقعی قیمت ها موجب کاهش نرخ ارز می شود...
5 ژولیه, 2019 - 11:46
قیمت نفت در بازارهای جهانی با 5 سنت کاهش 63.25 دلار کاهش یافت.
5 ژولیه, 2019 - 11:44
صادرات آمریکا به ایران در ماه می سال جاری میلادی ۸۸ درصد رشد کرد و به ۹.۸ میلیون دلار رسید.
5 ژولیه, 2019 - 11:07
در بازدید رئیس اتاق بازرگانی تهران از مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر مطرح شد:
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران روز دوشنبه ۱۰ تیر با حضور در مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر...
5 ژولیه, 2019 - 10:46
برای حل مشکل حسابهای اجاره ای یا حسابهایی که بدون اطلاع افراد در بانکها افتتاح شده یا می شوند،...
5 ژولیه, 2019 - 10:39
وزیر دارایی فرانسه گفت امیدوار است کانال مخصوص تجارت با ایران اولین معامله محدود خود را در روزهای...
5 ژولیه, 2019 - 09:52
باشگاه دیجیتال ایبِنا با برگزاری میزگردی به بررسی بهره گیری از فناوری بلاک چین برای حل برخی از...
5 ژولیه, 2019 - 09:50
سرپرست دفتر واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک از رفع برخی ابهامات و مسائل پیش آمده راجع به اصلاح ثبت...
5 ژولیه, 2019 - 09:25
یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است که ایران برای استفاده از ظرفیتهای اقتصادی خود باید بهترین...
5 ژولیه, 2019 - 09:22
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تشریح جزییات کانال مالی عراق برای تجارت با ایران گفت که...
5 ژولیه, 2019 - 09:20
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که امسال با وجود محدودیت منابع مالی، ۴۳ هزار میلیارد تومان...
5 ژولیه, 2019 - 08:52
اقدام به حل مشکلات از طریق راههای اصولی، گاهی جای خود را به «توسل به ابزار پولپاشی» میدهد؛ این...
5 ژولیه, 2019 - 08:49
صفحهها
.
.
.