در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
اعتباری ملل در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۱۶ ریال سود...
4 ژولیه, 2019 - 22:59
جلسه هم اندیشی کارکنان مدیریت شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری بانک ایران زمین...
4 ژولیه, 2019 - 22:53
گزارش تسهیلات اعطایی بانک رفاه در سه ماهه نخست سالجاری در بخش های مختلف اقتصادی، بنگاه های کوچک و...
4 ژولیه, 2019 - 22:51
اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی بانک ملت در مراسمی با گرامی داشت سالروز ۷۷ سالگی پروفسور علی...
4 ژولیه, 2019 - 22:48
دوره آموزشی بیمه های اتومبیل بیمه میهن برای مدیران و کارشناسان استان ها در شهر تهران برگزار شد.
4 ژولیه, 2019 - 22:44
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران:
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در دیدار با صادرکنندگان سمنانی گفت: بانک توسعه صادرات طی هماهنگی...
4 ژولیه, 2019 - 22:41
در آئین اختتامیه نخستین جشنواره عـکس روایت "گِل و دل" که با حمایت بانک رفاه صورت گرفت، از...
4 ژولیه, 2019 - 22:38
همایش بررسی عملکرد سه ماهه شعب مستقل بانک ملی ایران چهارشنبه 12 تیر ماه با حضور ناصر شاهباز عضو...
4 ژولیه, 2019 - 22:37
مدیرعامل بیمه ایران:
محسن پورکیانی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمهایران با تشریح برنامههای این شرکت برای...
4 ژولیه, 2019 - 22:35
اولین جلسه دوره «آموزش مدیر ارشد ریسک صنعت بیمه» با حضور روسا و مدیران ریسک و اکچوئری شرکتهای...
4 ژولیه, 2019 - 22:31
علیرضا قراگوزلو مدیر روابط عمومی سرمایهگذاری خوارزمی شد.
3 ژولیه, 2019 - 18:21
هر بشکه نفت در بازارهای جهانی با 72 سنت افزایش 63.12 دلار فروخته شد.
3 ژولیه, 2019 - 16:43
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد برنامه توسعه صادرات غیرنفتی با هدفگذاری ۴ میلیارد دلاری صادرات...
3 ژولیه, 2019 - 16:17
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: جشنواره تصویر صادرات آغازگر یک نهضت جدید برای تنوع بخشی به سبد...
3 ژولیه, 2019 - 16:09
ساختمان جدید سرپرستی استان اصفهان بیمه "ما" همزمان با هشتمین سالروز تاسیس شرکت بیمه...
3 ژولیه, 2019 - 16:02
رضایتسنجی از عملکرد مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه کوثر به منظور افزایش رضایت بیمهشدگان آغاز شد.
3 ژولیه, 2019 - 15:58
تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان با کسب مقام سومی در مسابقات آسیایی با حضور مسعود محسنی از کارکنان...
3 ژولیه, 2019 - 15:30
دو هفته پس از افتتاح ترمینال جدید فرودگاه امام، سرپرست اداره کل عملیات فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی...
3 ژولیه, 2019 - 15:08
شهبازی استاندارالبرز در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان...
3 ژولیه, 2019 - 15:05
مدیرعامل بانک صنعت و معدن در دیدار با متوليان امر توليد و كارآفرينان استان يزد؛
حسین مهری در بازديد از واحدهاي توليدي استان يزد ضمن اشاره به عزم راسخ بانك صنعت و معدن در حمايت از...
3 ژولیه, 2019 - 15:02
بانک تجارت در راستای ارائه خدمات بیشتر به مشتریان خود، در قالب طرح کارآمد تسهیلات ویژه به دارندگان...
3 ژولیه, 2019 - 15:01
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با ۶۶۷ واحد رشد به رقم ۲۴۸ هزار و ۹۴۳ واحد...
3 ژولیه, 2019 - 14:59
صفحهها
.
.
.