در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران گفت: 25 هزار نفر از کارفرمایان استان تهران امسال توانستند از مزایای...
27 ژولیه, 2018 - 13:43
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه با طرح مالیات بر سرمایه ها میتوان جلوی سفته بازیها را...
27 ژولیه, 2018 - 13:25
حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها برای سپرده قانونی در بانک مرکزی بلوکه شده است.
27 ژولیه, 2018 - 12:22
حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها برای سپرده قانونی در بانک مرکزی بلوکه شده است.
27 ژولیه, 2018 - 12:21
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت:تعدادی دلال و صراف با اجاره هزار و ۲۸ کارت ملی، ارز میگرفتند و به...
27 ژولیه, 2018 - 12:11
فرانک سوئیس و واحدهای پولی کشورهای شمال اروپا بیشترین آسیبپذیری را از جنگ تجاری آمریکا با شرکای...
27 ژولیه, 2018 - 11:54
ایران پس از اینکه برخی از بیمهگران هندی به دلیل تهدید تحریمهای آمریکا فراهم کردن خدماتشان را...
27 ژولیه, 2018 - 11:24
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اشاره به مدیریت دولت در بازار ارز تاکید کرد که بازار سوم...
27 ژولیه, 2018 - 11:04
سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه شرکتهای تابعه و ارکان بازار سرمایه در راستای معرفی خدمات و...
27 ژولیه, 2018 - 11:01
تلاش اپراتورهای داخلی برای حفظ مشترکان خود در ایام حج و ترغیب حجاج برای استفاده از سیم کارت های...
27 ژولیه, 2018 - 10:55
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در دوره ۳ ماه منتهی به ۳۱ خردادماه سال ۹۷ بر اساس صورتهای مالی...
27 ژولیه, 2018 - 10:50
نوسانات و شوکهای شدید ارزی آثار جبرانناپذیری را بر بدنه تولید وارد میکند که منجر به تضعیف بخش...
27 ژولیه, 2018 - 10:46
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس از برنامههای روشن و شفاف بانک مرکزی برای ساماندهی اقتصاد...
27 ژولیه, 2018 - 09:43
میزان بارشهای تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۸۸ درصدی داشت.
27 ژولیه, 2018 - 09:36
یک کارشناس مسایل پولی و بانکی گفت: تنها راه نجات از تلاطم های وضعیت کنونی شناور کردن نرخ سود بانکی...
27 ژولیه, 2018 - 09:30
مدیرعامل بیمه سامان با بیان اینکه راهبری صنعت بیمه به خوبی در حال انجام است، گفت: رشته بیمه های...
27 ژولیه, 2018 - 09:27
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر...
27 ژولیه, 2018 - 08:14
معاون فنی بیمه ایران اعلام کرد در حال حاضر بیمه ایران عمده مطالبات مراجع درمانی طرف قرارداد خود را...
27 ژولیه, 2018 - 08:10
بیمه سامان به صورت فعال در بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت...
27 ژولیه, 2018 - 08:09
امروز خط تولید جدید ریسندگی شرکت تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان) با حضور مدیرعامل و اعضای...
27 ژولیه, 2018 - 08:08
بانک مرکزی در راستای حمایت مالی از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در سالهای ۹۶-۹۵ به ۵۲.۴ هزار...
27 ژولیه, 2018 - 08:05
رئیس کل جدید بانک مرکزی :
رئیس کل جدید بانک مرکزی در اولین پست اینستاگرامی خود پس از تصدی این منصب نوشت:تمام داشتههای علمی و...
27 ژولیه, 2018 - 08:02
صفحهها
.
.
.