در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده بیمه دی با حضور ۸۳/۶۳ درصد سهامداران، مدیرعامل،...
23 ژولیه, 2018 - 18:48
قائم مقام بانک مرکزی درخصوص مسائلی که برای تولیدکنندگان در کشور ایجاد شده خاطرنشان کرد: با تعامل...
23 ژولیه, 2018 - 18:44
سفیر الجزایر در تهران امروز ضمن بازدید از موزه بانک ملی ایران، مجموعه سکه و اشیا نگهداری شده در این...
23 ژولیه, 2018 - 18:42
مدير عامل بيمه سامان :
مدير عامل بيمه سامان گفت با توجه به اين كه حق بيمه ،فاكتوري از سرمايه بيمه شدگان است نوسانات ارزي...
23 ژولیه, 2018 - 12:19
استانداری تهران طی بخشنامه ای ساعت کار بانک ها را به آنها ابلاغ کرد.
23 ژولیه, 2018 - 12:14
به پاسداشت اهتمام در ایفای مسئولیت اجتماعی و دفاع از کالای ایرانی، جایزه ملی مسئولیت اجتماعی از سوی...
23 ژولیه, 2018 - 11:55
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه ملت برگزار شد و طی آن تقسیم سود 160 ریالی بین...
23 ژولیه, 2018 - 11:45
«محمود احمدی» دبیرکل بانک مرکزی امروز از این سمت کنارهگیری کرد و از بانک مرکزی رفت.
23 ژولیه, 2018 - 11:42
بانک مسکن موفق به کسب دو رتبه اول در بخش های پوستر وتبلیغات مکتوب در سطح ملی در سیزدهمین جشنواره...
23 ژولیه, 2018 - 11:28
مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه ای مهلت تعهد و مصرف اوراق بهادار مربوط به اعتبارات تملک داراییهای...
23 ژولیه, 2018 - 10:53
پرداخت الکترونیک سامان کیش در دوره ۶ ماه منتهی به ۳۱ خردادماه سال ۹۷ بر اساس صورتهای مالی حسابرسی...
23 ژولیه, 2018 - 10:36
در سال حمایت از کالای ایرانی، دومین کنفرانس ملی ساخت ایران با حمایت بانک گردشگری برگزار شد.
23 ژولیه, 2018 - 10:32
با حضور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رئیس سازمان ثبت احوال، تفاهمنامه همکاری با عنوان «...
23 ژولیه, 2018 - 10:14
وزیرنفت مطرح شدن بحث دو نرخی شدن قیمت بنزین را شایعه دانست و گفت: فعلا درباره این موضوع چیزی در...
23 ژولیه, 2018 - 10:11
مدیرعامل شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن (بالاست) گفت: اکنون این شرکت تکمیل بیش از 40 پروژه...
23 ژولیه, 2018 - 10:09
رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: قیمت خودروهای وارداتی در بازار به طور میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد حباب...
23 ژولیه, 2018 - 09:46
معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت: متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در چهار سال گذشته 2 برابر متوسط 6 سال...
23 ژولیه, 2018 - 09:42
خبرهای خوب برای سهام داران
دو ماه ابتدای سال برای بازار سرمایه روزهای خوبی نبود. طی این مدت بازار در انتظار اعلام تصمیم ترامپ...
23 ژولیه, 2018 - 09:39
صلاحیت عضوجدید هیات مدیره بیمه آسیا به عنوان نماینده شرکت صبامیهن تایید شد.
23 ژولیه, 2018 - 09:35
عباس ضیایی نیری :
عباس ضیایی نیری اقتصاددان، از جمله اصلیترین موانع بر سر راه فعالیت بخش خصوصی در فضای کنونی اقتصاد...
23 ژولیه, 2018 - 09:31
شورای اقتصاد درخواست وزارت راه و شهرسازی برای انتشار اوراق مشارکت به میزان ۶ هزار میلیارد ریال جهت...
23 ژولیه, 2018 - 09:19
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز در بازار تهران با ۱۴۶ هزار تومان رشد به بیش از ۳ میلیون و...
23 ژولیه, 2018 - 09:17
صفحهها
.
.
.