در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
محمد وحدتی نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی از بانک صنعت و معدن جهت ارائه تسهیلات و...
3 ژولیه, 2018 - 10:49
شرکت بيمه معلم به منظور پاسداشت فرهنگ پارسي و بزرگداشت هشتصدمين زادروز مولانا شاعر و فيلسوف ايراني...
3 ژولیه, 2018 - 10:48
بانک مسکن حجم ریالی و سهم انواع تسهیلات منعقد شده و اعطایی از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت سال ۹۷...
3 ژولیه, 2018 - 10:44
بانک مرکزی در ادامه انتشار فهرست شرکت هایی که از ابتدای سال جاری، پس از ثبت سفارش در سامانه سازمان...
3 ژولیه, 2018 - 10:31
انتشار اوراق سلف و گواهی سکه در بورس کالا علاوه بر جذب نقدینگی سرگردان کشور، نیاز به نگهداری فیزیکی...
3 ژولیه, 2018 - 10:20
هیات ویژه بازرسی برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودرو وارداتی و همچنین نحوه فروش خودروهای داخلی با...
3 ژولیه, 2018 - 10:18
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای حفظ آرامش اقتصاد کشور اقدامات سریع تری انجام دهد.
3 ژولیه, 2018 - 10:16
رئیس کانون بانکهای خصوصی ضمن تاکید بر ترازنامه بانکها در تعیین نرخ سود، گفت: علاوه بر وضعیت سود و...
3 ژولیه, 2018 - 10:13
رییس جمهور طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان بر لزوم تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید...
3 ژولیه, 2018 - 10:08
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: هنوز بانکهای دولتی در قبال تعهداتی که به مردم...
3 ژولیه, 2018 - 09:47
معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با اینکه قوانین و تسهیلات مالی بسیاری...
3 ژولیه, 2018 - 09:44
سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: 15 شرکت هوایی اردیبهشت ماه امسال در مجموع 5786 پرواز از طریق...
3 ژولیه, 2018 - 09:42
قیمت سکه امروز در بازار تهران نوسان داشت و با افزایش و کاهشهایی همراه بود.
3 ژولیه, 2018 - 09:13
رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی از انتشار اسامی واردکنندگان متخلف تلفن...
3 ژولیه, 2018 - 08:06
امکان پرداخت اقساط تسهیلات با کارت در اینترنت بانک و خدمات اینترنتی کارت بانک ایران زمین به...
3 ژولیه, 2018 - 07:42
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: بانک پارسیان و سه بانک صنعت و معدن، کشاورزی و ملی، بیشترین...
3 ژولیه, 2018 - 07:41
«بانک تجارت در راستای انجام رسالت اجتماعی خود و برای ارتقای جایگاه کالای ایرانی و ایجاد اشتغال...
3 ژولیه, 2018 - 07:33
رئیس هیأت مدیره بانک ملت:
آیین تودیع زال پور و معارفه دکتر ابراهیم پور مدیران عامل پیشین و جدید گروه مالی ملت با حضور حسن...
3 ژولیه, 2018 - 07:32
شرکت بیمهکوثر موفق به پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 در تمامی حوزههای فعالیت شرکت و...
3 ژولیه, 2018 - 07:31
بانک رفاه کارگران در راستای تداوم روند ارائه خدمات مالی به مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین...
3 ژولیه, 2018 - 07:30
با رشد قیمتی در بازار سکه و طلا در ماه های اخیر، بخشی از افزایشها حباب و غیر واقعی است و این رقم...
3 ژولیه, 2018 - 07:27
مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالا از تعیین وجه تضمین اضافی در قراردادهای آتی زعفران نگین از روز...
3 ژولیه, 2018 - 07:25
صفحهها
.
.
.