در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
در روزهایی که خبرهایی مبنی بر خروج برخی شرکت های اروپایی از ایران به گوش می رسد، مذاکره های صورت...
13 ژوئن, 2018 - 11:27
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه حمایت غذایی از گروه های آسیب پذیر ادامه دارد،...
13 ژوئن, 2018 - 11:26
روز گذشته مدیرعامل بانک ایران زمین و هیئت همراه از شعب استان البرز این بانک بازدید کردند.
13 ژوئن, 2018 - 11:10
معاون سازمان خصوصیسازی گفت: لایحه آزادسازی سهام عدالت در حال حاضر در کمیسیونهای مختلف مجلس از...
13 ژوئن, 2018 - 11:09
بانک دی از سوی بانک مرکزی و مراکز نظارتی در حوزه ی امنیت به عنوان بانک برترکشور شناخته شد.
13 ژوئن, 2018 - 10:48
مشخصات واحدهای منتخب بانک ملی ایران به منظور ارائه خدمات بانکی به مودیان مالیاتی اعلام شد.
13 ژوئن, 2018 - 10:46
بیمه آسیا نماز گزاران عید سعید فطر را تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار داد.
13 ژوئن, 2018 - 10:01
۵۷۹۰ دانشآموز روستاهای استانهای خراسان جنوبی و هرمزگان، در روز میلاد امام حسن مجتبی(ع)، میهمان...
13 ژوئن, 2018 - 09:58
عضو هیئتمدیره بانک توسعه تعاون گفت بانک توسعه تعاون تمامی منابع، امکانات و موجودیت خود را برای...
13 ژوئن, 2018 - 09:56
340 مین شعبه بانک پارسیان در شهرستان چابهار، استان سیستان و بلو چستان با حضور سجادی نماینده ولی...
13 ژوئن, 2018 - 09:54
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: حقوق بازنشستگان فرهیخته این صندوق براساس احکام جدید سال...
13 ژوئن, 2018 - 09:52
روز دوشنبه ۲۱ خردادماه توسط یزدخواستی، رئیس هیئت مدیره و سرپرست شرکت بیمه رازی از همکاران حوزه های...
13 ژوئن, 2018 - 09:48
پورزرندی اعلام کرد:
مدیرعامل بانک شهر از ارایه مستندات خواسته شده به بانک مرکزی در کوتاهترین زمان ممکن خبر داد.
13 ژوئن, 2018 - 09:27
امکان افتتاح حساب جاری بدون دسته چک (در چارچوب ماده ۲۱ قانون صدور چک) برای اشخاص حقیقی و حقوقی...
13 ژوئن, 2018 - 09:25
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: 20 درصد مناطق شهری کشور که 19...
13 ژوئن, 2018 - 09:23
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان...
13 ژوئن, 2018 - 09:21
روند افزایشی قیمت سکه که از ابتدای هقته جاری آغاز شده، امروز نیز با جهش ۶۸ هزار تومانی ادامه یافت.
13 ژوئن, 2018 - 09:18
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه ضریب نفوذ تلفن ثابت به ۴۲ درصد و تعداد پورتهای پرسرعت...
13 ژوئن, 2018 - 09:15
امکان کارت به کارت از مبدا موسسه اعتباری ملل در نرم افزار آپ فراهم شد.
13 ژوئن, 2018 - 09:14
امکان محاسبه و پرداخت فطریه به صورت آنلاین بر اساس فتوای هر یک مراجع عظام تقلید فراهم شده است.
13 ژوئن, 2018 - 09:12
«احمق تر از من » کیست ؟ یا « احمق بزرگتر » پرسش یا عبارتی متاسفانه توهین آمیز که یک نظریه اقتصادی ...
13 ژوئن, 2018 - 08:18
مدیرعامل بانک توسعه صادرات مطرح کرد:
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با تاکید بر لزوم تاسیس شورای ثبات مالی، سه پیشنهاد کاربردی برای افزایش...
13 ژوئن, 2018 - 08:07
صفحهها
.
.
.