در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رئیسکل بانک مرکزی:
رئیسکل بانک مرکزی گفت: براساس آمارهای مقدماتی، نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت...
14 مارس, 2024 - 12:07
مدیرعامل بانک صادرات ایران در دیدار با مدیرعامل جدید گروه خودروسازی سایپا، راهکارهای توسعه و ارتقای...
14 مارس, 2024 - 12:00
شماره اسفند ماه نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد.
14 مارس, 2024 - 11:53
رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که امیدواریم هیچ موسسه بانکی ای در کشور ناچار به انحلال نشود،...
14 مارس, 2024 - 11:48
باید توجه داشت که رشد صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن، علاوه بر ارائه طرحهای متنوع بیمهای، از...
13 مارس, 2024 - 17:37
به عنوان تازهترین اثر انتشارات بورس؛
کتاب "فناوری مالی و مالیه اسلامی؛ دیجیتالیسازی، توسعه و دگرگونی" تلاشی جامع برای تبیین کاربرد...
13 مارس, 2024 - 17:32
محمد نور آزادی معاون بانکداری جامع نشست بررسی طرح پذیرنده ملی که در اداره امور شعب استان خراسان...
13 مارس, 2024 - 17:28
قیمت سکه امامی نسبت به دیروز تفاوت چندانی نداشته و در محدوده ۳۶ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان معامله می...
13 مارس, 2024 - 17:24
شرکت بیمه سرمد موفق به تمدید گواهینامه بینالمللی استاندارد (ایزو) در حوزۀ سیستمهای مدیریت کیفیت...
13 مارس, 2024 - 17:20
شرکت بیمه سینا همزمان با ایام نوروز، طرح جدید «همراه سفر سینا» را ارائه میکند.
13 مارس, 2024 - 17:13
حسن شریفی مدیرعامل و رییس هیات مدیره بیمه ایران به مناسبت روز شهید با تعدادی از اعضاء خانواده...
13 مارس, 2024 - 17:07
مدیرعامل شرکت:
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان گفت: امروز در زمینه ورزش، فولاد هرمزگان پیشتاز بوده و به خوبی شاهد...
13 مارس, 2024 - 17:04
به گفته مسئولان، فاز پیش آزمایش ریال دیجیتال به اتمام رسیده، امسال وارد فاز آزمایشی شده و در سال...
13 مارس, 2024 - 16:59
پنجمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری پژوهش با هدف ارائه نقشه راه اولویت های پژوهشی بانک ملی ایران در...
13 مارس, 2024 - 16:55
شعب کشیک بانک توسعه تعاون در روزهای دوم و چهارم فروردین 1403 برقرار هستند.
13 مارس, 2024 - 16:50
فروش سهام شرکت پتروشیمی امیرکبیر از جمله شرکتهای زیرمجموعه بانک رفاه کارگران به بازنشستگان و...
13 مارس, 2024 - 16:39
اسامی پذیرفته شدگان دوره پنجم آزمون «بانکداری اسلامی» اعلام شد.
13 مارس, 2024 - 16:26
تفاهم نامه پوشش بیمه پایه درمانی تمامی پناهندگان و اتباع خارجی دارای سند اقامتی منعقد شد.
13 مارس, 2024 - 16:16
شرکت آسانپرداخت با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سرویس خرید بلیت اماکن فرهنگی،...
13 مارس, 2024 - 15:15
مدیرعامل صندوق:
مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد گفت: اگر صندوق شاهد بتواند از تک شعبه ای بودن به سوی چند شعبه ای...
13 مارس, 2024 - 14:57
معاون مالی و اداری شرکت بیمه رازی اصلاح ساختار در حوزه مالی و اداری شرکت را در سال ۱۴۰۲ بسیار...
13 مارس, 2024 - 14:51
طرح خدمات و امداد نوروزی ایران خودرو به مدت ۱۷ روز از یکشنبه ۲۷ اسفند امسال تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۳...
13 مارس, 2024 - 14:22
صفحهها
.
.
.