در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرکل امور بین الملل شرکت راهآهن از برگزاری دور جدید مذاکرات فاینانس ۵۰۰ میلیون دلاری راهآهن رشت...
16 اکتبر, 2017 - 14:07
سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با هدف صیانت از خواسته های صنف درحوزه فاوا و بررسی کارشناسی مسائل...
16 اکتبر, 2017 - 14:06
در حالی که پیشنهاد شده بود در روز اول رجیستری برای تمامی گوشیهای فعال پیامکی مبنی بر قانونی یا...
16 اکتبر, 2017 - 14:05
مدیرعامل اعلام کرد:
مدیرعامل بانک ملی ایران از احیای 500 بنگاه اقتصادی بحران زده در پنج استان با تسهیلات پرداختی این...
16 اکتبر, 2017 - 14:03
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه آزادسازی سرویس مکالمه بینالملل از انحصار شرکت دولتی...
16 اکتبر, 2017 - 13:20
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: آمارهای رسمی و تحلیل صاحبنظران اقتصادی در سال جاری از آغاز دوره پیش...
16 اکتبر, 2017 - 13:19
رییس اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد:
خانههای خالی حاشیه تهران عموما مسکن مهر هستند
رییس اتحادیه مشاوران املاک از آغاز به کار سامانه فست ملک با هدف حذف مشاوران املاک بدون مجوز خبر داد...
16 اکتبر, 2017 - 13:18
مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد:
مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، از گردهمایی مقامات سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف در ایران...
16 اکتبر, 2017 - 13:17
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار:
سازمان بورس در فاز نخست سیستمی را با همکاری سازمان ثبت شرکتها طراحی کرده که نسبت به اعمال محدودیت...
16 اکتبر, 2017 - 13:16
مدیرعامل بورس کالا:
مدیرعامل بورس کالای ایران با تاکید بر اینکه راه حل مدیریت نوسانات بازار ارز تشکیل یک بازار مشتقه...
16 اکتبر, 2017 - 13:15
مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: ورود گردشگران...
16 اکتبر, 2017 - 12:53
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که واقعی کردن نرخ ارز تاثیر منفی کوتاه مدت...
16 اکتبر, 2017 - 12:41
معاون شرکت مخابرات:
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران گفت: با توجه به تغییر شیوه استفاده کاربران از خدمات ارتباطی،...
16 اکتبر, 2017 - 12:39
جمعی از اعضای اتحادیه کاشی و سرامیک جمهوری اسلامی ایران در سفر به کراچی پاکستان در خصوص رفع موانع...
16 اکتبر, 2017 - 12:38
یک مقام مسئول بانکی با تشریح جزئیات جریمه بانک مرکزی برای بانکهایی که از نرخهای سود مصوب تخطی می...
16 اکتبر, 2017 - 12:37
در آستانه صدمین روز افتتاح موزه بانک ملی ایران، تعداد بازدیدکنندگان آن از مرز 10 هزار نفر عبور کرده...
16 اکتبر, 2017 - 12:17
یک مقام مسئول گفت: در برنامه ششم توسعه ۱ میلیون و ۳۸ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی این استان زیر...
16 اکتبر, 2017 - 12:14
معاون بازاریابی و فروش سایپا خبر داد:
معاون بازاریابی و فروش سایپا با اعلام مخالفت نهادهای بالادستی از منتفی شدن طرح حذف زودتر از موعد...
16 اکتبر, 2017 - 12:09
صندوق بینالمللی پول هشدار داد رشد جهانی با توجه به نرخ پایین نامطلوب تورم و افزایش ریسکهای...
16 اکتبر, 2017 - 12:03
دبیرکل اوپک:
بارکیندو روز گذشته در کویت با اعلام مقدمهای از چشمانداز جهانی نفت که قرار است در هفتم نوامبر...
16 اکتبر, 2017 - 12:02
سازمان حمایت از مصرف کنندگان:
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: با دفاتر خدمات مسافرتی و آژانسهای هواپیمایی که...
16 اکتبر, 2017 - 11:59
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت:
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: آمارهای ارائه شده توسط دولت در خصوص نرخ بیکاری کشور صحیح است اما...
16 اکتبر, 2017 - 11:57
صفحهها
.
.
.