در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
هند به دلیل تلافی با ایران بر سر میدان گازی «فرزاد»، واردات نفت ایران را ۴۲ درصد کاهش داد.
16 سپتامبر, 2017 - 14:05
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی فعال شدن ابزار جدید افشای اطلاعات تمامی نهادهای مالی...
16 سپتامبر, 2017 - 14:02
رئیس انجمن قطعه سازان:
رئیس انجمن قطعه سازان با بیان اینکه تکنولوژی و دانش فنی امروز قطعه سازی کشور در حد خانواده پراید ،...
16 سپتامبر, 2017 - 13:59
بیش از 70 بازرگان ایالت بلوچستان پاکستان در نشست با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کویته، گسترش...
16 سپتامبر, 2017 - 13:56
بانکپاسارگاد، در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود و جهت بهرهمندی علاقمندان، پژوهشگران و...
16 سپتامبر, 2017 - 13:49
شرکت عرش کبیر شرق با تسهیلات مصوب ریالی 500 میلیون تومانی و ارزی 4 میلیون و 370 هزار یورویی بانک...
16 سپتامبر, 2017 - 13:47
مدیر امور فن آوری اطلاعات بانک شهر از امکان شارژ کارت شهروندی ازطریق دستگاه وب کیوسک در پیشخوانهای...
16 سپتامبر, 2017 - 13:43
در حالی که آمارهای غیررسمی حکایت از وجود ۸ میلیون مشاغل غیر رسمی در کشور دارد ، علی ربیعی خبر از...
16 سپتامبر, 2017 - 13:33
«شرکت تعاونی کشاورزی توسعه البرز» و «واحد اعتباری ولیعصر (عج)» فاقد مجوز از بانک مرکزی است، بر این...
16 سپتامبر, 2017 - 13:03
رئیس اتاق اصناف ایران :
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه براساس رصد بازار و گزارش ستاد تنظیم بازار کمبودی در بازار...
16 سپتامبر, 2017 - 12:41
سایپا از به اجرا گذاشتن فروش اینترنتی خودروی "ساندرو استپ وی" خبر داد.
16 سپتامبر, 2017 - 12:36
مدیرعامل بانک سپه اعلام کرد:
مدیرعامل بانک سپه گفت: با تجهیز و گسترش فعالیت شعب خارجی بانک سپه، امکان تأمین مالی طرحهای بزرگ...
16 سپتامبر, 2017 - 12:23
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران طرح ویژهای را برای ایجاد سیستم یکپارچه جهانی به منظور...
16 سپتامبر, 2017 - 12:22
بانک رفاه در راستای حمایت از تامین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی کشور، در کنار ۴ بانک ایرانی،...
16 سپتامبر, 2017 - 12:20
معاون مالی و بین الملل بانک صنعت و معدن:
معاون مالی و بین الملل بانک صنعت و معدن گفت: این بانک در راستای تامین مالی طرح ها سه قرار داد خارجی...
16 سپتامبر, 2017 - 12:19
با واریز ۳۳ هزار میلیارد تومان به خزانه، ۸۶ درصدی از اهداف درآمدی خصوصیسازی در دولت یازدهم محقق...
16 سپتامبر, 2017 - 12:17
مدیر اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی :
مدیر اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بیش از هزار شعبه بانکی از...
16 سپتامبر, 2017 - 12:16
سرپرست گمرک ایران از فراهم شدن شفافیت در مصارف ارزی کشور خبر داد و گفت: با استقرار دستگاههای ایکس...
16 سپتامبر, 2017 - 12:13
معاون مشتریان شرکت مخابرات ایران خبر داد :
معاون شرکت مخابرات با اشاره به تمهیدات حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت تا پایان سال، اظهار داشت: با تماس...
16 سپتامبر, 2017 - 12:12
در تازه ترین اقدامات انجام شده برای تسهیل شرایط مسائل بانکی کسبه پلاسکو، تضمین نامهای از سوی...
16 سپتامبر, 2017 - 11:50
رییس کل بانک مرکزی گفت: با رایزنی ها و نشست های مختلفی که با مسئولان بانکی چین انجام شده است این...
16 سپتامبر, 2017 - 11:46
مدير عامل سازمان اموال تمليكي خبر داد:
فروش كالاي قاچاق در دولت يازدهم ٤٧/٨ درصد نسبت به دولت دهم رشد داشته و در فروش كالاي متروكه با رشد...
16 سپتامبر, 2017 - 11:42
صفحهها
.
.
.