در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
برخی منابع پیش بینی کردند حدود نیمی از یک میلیون و 200 هزار متریک تن نفتی که ایران ماه فوریه صادر...
26 فوریه, 2016 - 13:36
یک بار دیگر بازار چین با افت بسیار شدیدی بازارهای جهانی را در تعجب فرو برد و معاملات روز پنجشنبه...
26 فوریه, 2016 - 13:28
دوازدهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران پس از 3 روز فعالیت در عشقآباد پایتخت کشور ترکمنستان...
26 فوریه, 2016 - 13:21
بانک مرکزی پاکستان با صدور بیانیه ای رسمی، به بانک ها و موسسات مالی این کشور اعلام کرد که با توجه...
26 فوریه, 2016 - 12:51
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد:
قالیباف اصل به منافع سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: تاکنون بازار ما از منافع سرمایه گذار خارجی...
26 فوریه, 2016 - 12:46
مدیرعامل فرابورس ایران در مسقط عنوان کرد:
فرابورس ایران توسعهیافتهترین بازار اوراق با درآمد ثابت را پس از کشورهای ترکیه و مصر در منطقه منا...
26 فوریه, 2016 - 12:43
رئیس سندیکای صنعت مخابرات :
رئیس سندیکای صنعت مخابرات گفت: در حالی که حدود 80 درصد تجهیزات مورد نیاز در بخش مخابرات ثابت قابلیت...
26 فوریه, 2016 - 11:26
در رتبه بندی سال 2016 یک مجله برند لوکس آئودی فولکس واگن و سوباروی فوجی هوی اینداستریز برترین...
26 فوریه, 2016 - 11:22
معاون اشتغال وزیر کار اعلام کرد:
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون از پیشبینی اعزام نیروی کار ایرانی به خارج کشور در برنامه...
26 فوریه, 2016 - 11:17
رییس جمهور که چند روز قبل به آشیانه انقلاب ایران ایر رفته بود تا پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس این...
26 فوریه, 2016 - 11:15
وزیر کار تعیین کرد؛
وزیر کار در حکمی با تعیین ۱۱ ماموریت جدید، رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال را تعیین و منصوب کرد.
26 فوریه, 2016 - 11:12
با ثبت ۱۸۲ میلیمتر بارش در حوضه ابریز ارس از ابتدای سال آبی جاری تا امروز، کاهشی ۶ درصدی در بارش...
26 فوریه, 2016 - 10:29
به فاصله چند ساعت پس از انتشار نامه سرگشاده ۴ نماینده مجلس به رئیسجمهوری در رابطه با مباحث مربوط...
25 فوریه, 2016 - 20:00
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با اشاره به انتخابات مجلس گفت: مردم و فعالان اقتصادی همانقدر که از...
25 فوریه, 2016 - 20:00
صرافی های تهران امروز (چهارشنبه) هر دلار را با قیمت ۳۴۸۰ تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را...
25 فوریه, 2016 - 20:00
رئیسکل بانک مرکزی با اعلام اینکه عدد نرخ رشد اقتصادی سال جاری در اوایل سال آینده اعلام خواهد شد،...
25 فوریه, 2016 - 20:00
وزیر بازرگانی پاکستان با ابراز امیدواری نسبت به بازگشت همکاری های تجاری میان کشورش و ایران به...
25 فوریه, 2016 - 13:27
شبکه خبری سی ان بی سی آمریکا گزارش داد، بانک مسقط بزرگترین بانک عمان روز پنجشنبه از گشایش شعبه...
25 فوریه, 2016 - 13:22
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: عیدی پایان سال یک میلیون و 268 هزار مشترک عضو صندوق بازنشستگی...
25 فوریه, 2016 - 13:20
بانک صادرات ایران با هدف صرفه جویی در زمان و هزینه برای مشتریان خود، خدمت جدید «مدیریت تسهیلات و...
25 فوریه, 2016 - 13:16
قیمت اوراق تسهیلات مسکن که در هفته گذشته تا 90 هزار تومان افزایش یافته بود، از ابتدای اسفند ماه از...
25 فوریه, 2016 - 13:12
خودروساز فرانسوی پژوسیتروئن با تعدیل هزینهها، بهره وری فزاینده و کاهش تخفیف قیمت خودروها 899...
25 فوریه, 2016 - 13:08
صفحهها
.
.
.