در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
دوازدهمین هفته از پویش فناورانه با معرفی سامانه های مبتنی بر فناوری بیمه ایران با حضور مجید...
7 مارس, 2023 - 14:47
در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و با حضور مدیر و معاون منطقه چهار (شمالغرب کشور) و رئیس شعبه...
7 مارس, 2023 - 14:41
همزمان با روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، طی مراسمی با حضور مدیرعامل بانک پارسیان بیش از ۱۰۰۰...
7 مارس, 2023 - 14:34
رییس کمیته حمل و نقل هوایی و دریایی ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی1402، از به کارگیری 30 فروند...
7 مارس, 2023 - 14:27
وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی از ۲ برابر شدن قدرت وامدهی بانک قرضالحسنه مهر ایران در سال...
7 مارس, 2023 - 13:55
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجلس بررسی شد:
طبق موافقت مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون تلفیق، بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از...
7 مارس, 2023 - 13:54
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری:
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از صدور ۶۰۰ مجوز پرواز فوق العاده در مسیرهای داخلی و خارجی برای ایام...
7 مارس, 2023 - 13:37
رئیس کل گمرک ایران:
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران گفت: با اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیلگری و بهبود...
7 مارس, 2023 - 13:34
رییس سازمان امور مالیاتی:
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی به ورود جدی این سازمان به پرونده فرارهای...
7 مارس, 2023 - 13:28
شرکت ارتباط فردا، پیشروترین هلدینگ فینتک و لندتک کشور، به عنوان بازوی دیجیتال بانک آینده، ورود به...
7 مارس, 2023 - 13:22
فاضلیان از پرداخت بیش از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری توسط بانک مسکن خبر داد.
7 مارس, 2023 - 13:08
محصول “بانکداری ویدئویی” پاسارگاد، در هفتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی بهعنوان محصول و نوآوری...
7 مارس, 2023 - 13:01
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تامین سرمایه تمدن به منظور استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و...
7 مارس, 2023 - 12:54
به مناسبت روز درختکاری؛
به مناسبت 15 اسفند روز درختکاری، مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با پیام حفظ منافع...
7 مارس, 2023 - 12:43
در بیستمین جلسه كارگروه تكافل پژوهشكده بیمه؛
بیستمین جلسه کارگروه تکافل پژوهشکده بیمه عصر روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ با حضور رئیس پژوهشکده بیمه،...
7 مارس, 2023 - 11:44
رئیس کل بیمه مرکزی:
صنعت بیمه یک سرمایه ملی است و ما به عنوان وارثان این سرمایه عظیم باید به گونه ای عمل کنیم که از...
7 مارس, 2023 - 11:24
مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما بیمه تعاون به عنوان دبیر برگزیده سندیکای بیمه گران انتخاب شد.
7 مارس, 2023 - 11:01
بسته ارزش"کارنو" بانک تجارت لوح زرین نوآوری برتر ایرانی را در هفتمین دوره جشنواره ملی نوآوری ایرانی...
7 مارس, 2023 - 10:49
همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، بهزاد شیری مدیر عامل بانک، صبح امروز دوشنبه 15...
7 مارس, 2023 - 10:42
معاون فناوری اطلاعات بانک ملی:
عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران در رویداد بذر امید که به...
7 مارس, 2023 - 10:34
بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛
نمایندگان مجلس در خانه ملت مقرر کردند تا متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بتوانند از حساب یارانه...
7 مارس, 2023 - 10:27
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز سه شنبه ۱۶ اسفند ماه میزبان عرضه ۲۷۳ هزار و ۲۸۰ تن...
7 مارس, 2023 - 09:57
صفحهها
.
.
.