در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
سعید پورزادی در آستانه نوروز؛ دستور بهسازی، تامین روشنایی و نصب تابلو های راهنما در محوطه شهر...
4 مارس, 2023 - 18:20
بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به راه اندازی سامانه...
4 مارس, 2023 - 18:10
مدیریت بازرگانی بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش از مرحله دوم توزیع مرغ و گوشت تنظیم بازار در جزیره...
4 مارس, 2023 - 18:02
جمعی از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک دی با خانواده معزز دو شهید در مشهد مقدس دیدار...
4 مارس, 2023 - 17:56
مدیر بیمههای اتکایی بیمه رازی با توجه به ورود شرکتهای جدید در حوزه بیمههای اتکایی پیش بینی سال...
4 مارس, 2023 - 17:49
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی بر اساس آخرین وضعیت صورت های مالی شرکت های بیمه اعلام کرد: شرکت سهامی بیمه...
4 مارس, 2023 - 17:42
بهمنظور رفاه حال هموطنان گرامی و باهدف تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی، ساعت کاری شعب بانک...
4 مارس, 2023 - 17:32
اولین کارگروه تخصصی کیفیت آمارهای رسمی بیمه مرکزی در اجرای بند «الف» از ماده (۶) «قانون برنامه ملّی...
4 مارس, 2023 - 17:27
قیمت هر اسکناس دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ۴۴ هزار و ۸۱۶ تومان و نرخ حواله دلار...
4 مارس, 2023 - 17:22
قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید امروز (شنبه، ۱۳ اسفند ماه) با یک میلیون تومان افزایش نسبت به...
4 مارس, 2023 - 17:20
رئیس کمیته اسکان و خدمات رفاهی ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی 1402، از آغاز پذیرش گردشگران متقاضی...
4 مارس, 2023 - 17:17
سامانه پرداخت لحظه ای (پل) در بانک توسعه تعاون راه اندازی شد.
4 مارس, 2023 - 17:13
همزمان با سفر رئیس جمهور انجام شد؛
همزمان با دور دوم سفر رئیس جمهور به استان بوشهر و مراسم آغاز بهرهبرداری از طرحهای بزرگ عمرانی و...
4 مارس, 2023 - 17:08
به منظور خدمت رسانی بهتر و جلب رضایت مشتریان گرامی، شعب کشیک بانک ایران زمین در ایام پایانی سال...
4 مارس, 2023 - 17:01
بانک سپه 17 درصد از سهام خود در شرکت سرمایه گذاری امید را که مهمترین بنگاه اقتصادی آن به شمار می...
4 مارس, 2023 - 16:51
مشتریان و هموطنان میتوانند با وکالتی نمودن حساب خود نزد موسسه اعتباری نور نسبت به خرید خودروی...
4 مارس, 2023 - 16:43
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجلس؛
سال آینده اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط...
4 مارس, 2023 - 16:25
مهدی قمصریان مدیر عامل صندوق تأمین خسارت های بدنی با مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در خصوص...
4 مارس, 2023 - 16:01
بانک مرکزی اعلام کرد نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی، نرخ ETS و معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.
4 مارس, 2023 - 15:47
با هدف رفع نیازهای اساسی مشتریان بانک مسکن طرح سپردهگذاری ممتاز تابش با دو روش به اجرا گذارده شد.
4 مارس, 2023 - 15:36
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با هدف آسانتر شدن سفر مردم به مناطق...
4 مارس, 2023 - 15:24
مشتریان بانک آینده میتوانند با وکالتی کردن غیرحضوری حساب خود یا مراجعه به شعب در طرحهای پیشفروش...
4 مارس, 2023 - 15:12
صفحهها
.
.
.