در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
با رأی نمایندگان سهامداران بانک قرضالحسنه مهر ایران «مصطفی ازگلی» به عضویت هیأت مدیره بانک در آمد.
30 ژانویه, 2023 - 09:13
عضو هیات عامل و معاون امور شعب و بازاریابی منطقه ۲ در سفر به استان هرمزگان ضمن بررسی عملکرد این...
30 ژانویه, 2023 - 09:09
آیین پنجمین سالروز درگذشت رضا مقدسی ۱۲ بهمنماه سال جاری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار و...
29 ژانویه, 2023 - 18:21
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه اشخاص تجاری را مکلف کردند تا صورتحساب الکترونیکی کلیه وجوه پرداختی...
29 ژانویه, 2023 - 18:10
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، از دوم بهمن ماه صادرکنندگان میتوانند اسکناس حاصل از صادرات...
29 ژانویه, 2023 - 18:03
تیم های ارزیاب خسارت بیمه ملت در استان آذربایجان غربی، به مناطق زلزله زده شهرستان خوی اعزام شدند.
29 ژانویه, 2023 - 18:00
با هدف حمایت از شرکتهای صرافی فعال
در راستای گسترش بانکداری الکترونیک و توسعه ارائه خدمات ضمانتنامهای و با هدف حمایت از شرکتهای...
29 ژانویه, 2023 - 17:56
در چهارمین روز از مرحله دوم عرضه گسترده ربع سکه بهار آزادی در بورس کالا، تعداد 5012 قطعه ربع سکه...
29 ژانویه, 2023 - 17:49
بازار متشکل معاملات ارزی تا اطلاع ثانوی، همه روزه از ساعت ۹ الی ۱۹ فعال است.
29 ژانویه, 2023 - 17:43
سامانههای پیامرسان ملی بانکهای مرکزی دو کشور ایران (سپام) و روسیه (SPFS) به یکدیگر متصل شدند.
29 ژانویه, 2023 - 17:30
با مصوبه بانک مرکزی؛
شرایط واردات طلا به کشور با مصوبه مورخ 9 بهمن 1401 بانک مرکزی تسهیل شد.
29 ژانویه, 2023 - 17:22
دومین رویداد سخنرانی بزرگ صنعت بیمه (اینشورتاک) از دی ماه آغاز شده و هم اکنون دوره های آموزشی...
29 ژانویه, 2023 - 17:10
معاونت سازمان و برنامهریزی پست بانک ایران، بخشنامه فروش و بازخرید اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه...
29 ژانویه, 2023 - 17:05
بانک سامان اموال انفورماتیکی مازاد خود را از طریق مزایده عمومی و با شرایط ویژه به فروش میرساند.
29 ژانویه, 2023 - 17:02
مدیرعامل بیمه سینا با تشکیل کارگروهی، ابعاد خسارات ناشی از زلزله شهر خوی را بررسی و دستور ارزیابی...
29 ژانویه, 2023 - 16:43
نوراللهی از تیم بانوان تکواندو کار بیمه تجارتنو، قهرمان هجدهمین دوره بازیهای لیگ دسته یک جوانان و...
29 ژانویه, 2023 - 16:39
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح شنبه هشتم بهمن، به مدت سه ساعت از نمایشگاه توانمندیهای داخلی در حسینیه...
29 ژانویه, 2023 - 16:27
رئیس کل بیمه مرکزی:
تاکنون حوادث ناشی از وسایل نقلیه ریلی، تحت پوشش قانون بیمه خسارات ناشی از وسایل نقلیه نبود که...
29 ژانویه, 2023 - 15:15
در آخرین طرح بخشودگی صد در صدی جرایم انواع وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث، دارندگان حدود یک میلیون...
29 ژانویه, 2023 - 15:02
بیمه مرکزی تایید کرد:
توانگری مالی بیمه اتکایی امین برای سال 1402 با نسبت 795 درصد، از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران...
29 ژانویه, 2023 - 14:54
شرکت مانی آبیار کاسپین – مانیکا با افتتاح حساب و امضای تفاهمنامه همکاری طرح کالاکارت بانک قرض...
29 ژانویه, 2023 - 14:49
در ۱۰ ماهه ۱۴۰۱
مانده منابع ارزی و ریالی بانک توسعه صادرات ایران طی ۱۰ماهه گذشته ۷۷۲ هزار میلیارد ریال بوده که این...
29 ژانویه, 2023 - 14:32
صفحهها
.
.
.