در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
نوراللهی از تیم بانوان تکواندو کار بیمه تجارتنو، قهرمان هجدهمین دوره بازیهای لیگ دسته یک جوانان و...
29 ژانویه, 2023 - 16:39
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح شنبه هشتم بهمن، به مدت سه ساعت از نمایشگاه توانمندیهای داخلی در حسینیه...
29 ژانویه, 2023 - 16:27
رئیس کل بیمه مرکزی:
تاکنون حوادث ناشی از وسایل نقلیه ریلی، تحت پوشش قانون بیمه خسارات ناشی از وسایل نقلیه نبود که...
29 ژانویه, 2023 - 15:15
در آخرین طرح بخشودگی صد در صدی جرایم انواع وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث، دارندگان حدود یک میلیون...
29 ژانویه, 2023 - 15:02
بیمه مرکزی تایید کرد:
توانگری مالی بیمه اتکایی امین برای سال 1402 با نسبت 795 درصد، از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران...
29 ژانویه, 2023 - 14:54
شرکت مانی آبیار کاسپین – مانیکا با افتتاح حساب و امضای تفاهمنامه همکاری طرح کالاکارت بانک قرض...
29 ژانویه, 2023 - 14:49
در ۱۰ ماهه ۱۴۰۱
مانده منابع ارزی و ریالی بانک توسعه صادرات ایران طی ۱۰ماهه گذشته ۷۷۲ هزار میلیارد ریال بوده که این...
29 ژانویه, 2023 - 14:32
بانک سامان اموال انفورماتیکی مازاد خود را از طریق مزایده عمومی و با شرایط ویژه به فروش میرساند.
29 ژانویه, 2023 - 14:14
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (یکشنبه، ۹ بهمنماه) با ۵۷ هزار و ۹۰۰ واحد کاهش در ارتفاع...
29 ژانویه, 2023 - 14:05
ششمین جلسه شورای اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی صبح روز چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱به ریاست، مهدی...
29 ژانویه, 2023 - 13:52
میزان پیشرفت فیزیکی کارخانه احیا شماره ۲ مجتمع فولاد بافت به ۸۳٫۱ درصد رسیده و طبق برنامه، تست سرد...
29 ژانویه, 2023 - 13:40
با حضور کارشناسان صنعت بیمه در مراکز استانها؛
جلسات آموزشی نحوه استفاده از سامانه های بازطراحی شده ماده ۳۲ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون با حضور...
29 ژانویه, 2023 - 13:33
آمار و اطلاعات ثبت شده نشان میدهد که وصول مطالبات بر اساس اقساط پرداخت شده در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱...
29 ژانویه, 2023 - 13:25
با توجه به گستردگی خدمات بانکی و تعدد بانکها و موسسات مالی و اعتباری، مزیت رقابتی در ارائه خدمات...
29 ژانویه, 2023 - 13:14
بانک رفاه کارگران از بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات این بانک به مناسبت دهه مبارک فجر و چهلوچهارمین...
29 ژانویه, 2023 - 13:00
بانک آینده با هدف حمایت از کسب و کار و تولید داخلی و امکان خرید آسان برای هممیهنان گرامی، طرح...
29 ژانویه, 2023 - 12:55
همایش فصلی مدیران بیمه دی با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران ستاد و شعب سراسر کشور با عنوان «گامی...
29 ژانویه, 2023 - 12:43
مدیرعامل بیمه سرمد در دیداری صمیمانه با نمایندگان بیمه سرمد استان هرمزگان، گفت: عملکرد شرکت در جذب...
29 ژانویه, 2023 - 12:33
هواشناسی از تشدید و تقویت سامانه بارشی از روز دوشنبه در نیمه غربی کشور خبر داد و اعلام کرد: انتظار...
29 ژانویه, 2023 - 12:28
همزمان با حضور تیمهای عملیاتی هلال احمر، نیروهای امدادی بنیاد مسکن نیز از استانهای همجوار و مرکز...
29 ژانویه, 2023 - 12:26
فعالیت سایت جدید و کانال مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس جهت تعامل با اساتید،...
29 ژانویه, 2023 - 11:38
تولید کارت هوشمند سوخت توسط شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران، بومی شد.
29 ژانویه, 2023 - 11:30
صفحهها
.
.
.