در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
در رویداد فرهنگ، ارتباطات و گردشگری:
رویداد فرهنگ، ارتباطات و گردشگری به میزبانی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران و...
21 دسامبر, 2022 - 11:32
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی اعلام کرد :
توسعه اقتصاد کشور در گرو تشکیل و تقویت زیست بوم فناوری است و صنعت بیمه در این اکوسیستم جایگاه ویژه...
21 دسامبر, 2022 - 11:21
در جهت رویکرد تعاملات مستمر با فعالان اقتصادی برگزار شد؛
در راستای استمرار همکاری با فعالان اقتصادی و بررسی مسائل و مشکلات آنان، نشست هم اندیشی رئیس کل...
21 دسامبر, 2022 - 11:15
پیشرفت فناوری های نوین و لزوم استفاده هر چه بیشتر از کارت بانکی به جای پول نقد، جامعه را به سمت به...
21 دسامبر, 2022 - 11:03
رئیس اداره کل سازمان و برنامهریزی بانک قرضالحسنه مهر ایران، خواستار تودیع بخشی از منابع دولتی در...
21 دسامبر, 2022 - 10:53
طی حکمی از سوی اسماعیل للـهگانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، حمیدرضا فتحیبیرانوند عضو هیئتمدیره...
21 دسامبر, 2022 - 10:42
رئیس کل بیمه مرکزی:
جذب اعتماد و جلب اطمینان مردم و راهکارهای شناساندن ظرفیتها و قابلیتهای بیمهای از مهمترین چالش...
21 دسامبر, 2022 - 10:35
با دستور وزیر اقتصاد انجام شد؛
نخستین خسارت ساختمانی زلزلهزدگان هرمزگان از محل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با دستور وزیر امور...
21 دسامبر, 2022 - 10:21
قیمت طلا امروز(چهارشنبه) پس از افزایش بیش از یک درصدی در جلسه قبل به دلیل کاهش ارزش دلار پس از...
21 دسامبر, 2022 - 10:15
بانک کشاورزی با هدف ارائه خدمات تخصصی در حوزه مدیریت شرکتها و سازمان های دولتی، خدمت جدیدی با...
21 دسامبر, 2022 - 10:09
زمان ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملت تمدید و شرایط آگهی در رده شغلی کاردان حوزه IT اصلاح شد.
21 دسامبر, 2022 - 10:02
بانک ملی ایران در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال جاری با اجرای قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه...
21 دسامبر, 2022 - 09:54
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
وزارت صمت با اصل بحث عرضه خودرو در بورس کالا موافق بوده و تا زمانی که منافع تولیدکنندگان و مصرف...
21 دسامبر, 2022 - 09:45
طرح اسکناسهای آینده بریتانیا با تصویر پادشاه چارلز سوم توسط بانک انگلستان (BoE) رونمایی شد.
21 دسامبر, 2022 - 09:36
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با تعرفه گذاری پلکانی گاز طبیعی، میتوانیم درآمد ارزی را از محل تولید...
21 دسامبر, 2022 - 09:32
همزمان با بیست و هفتمین سالگرد فعالیت پست بانک ایران؛
همزمان با بیست و هفتمین سالگرد فعالیت پست بانک ایران، از ۱۱۱ طرح و پروژه بانک با سرمایهگذاری بالغ...
21 دسامبر, 2022 - 09:27
مدیرعامل بیمه ملت در نشست هماندیشی مدیران، روسای شعب و نمایندگان این شرکت در استانهای فارس،...
21 دسامبر, 2022 - 09:20
در نخستین همایش ملی اقتصاد دیجیتال و کسب و کار خلاق؛
نشان ویژه «مدیر منتخب خلاق» نخستین همایش ملی اقتصاد دیجیتال و کسب و کار خلاق به مدیرعامل بانک...
20 دسامبر, 2022 - 18:11
بررسی شاخصهای کلیدی کسبوکار بانک آینده، نشان از عملکرد درخشان این بانک در ششماهه نخست سال 1401...
20 دسامبر, 2022 - 18:05
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: در جلسه مشترک با...
20 دسامبر, 2022 - 17:56
طرح بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی تا پایان روز ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ادامه دارد.
20 دسامبر, 2022 - 17:52
با تخفیف و اقساط هیجان انگیز بیمه بخرید؛
طیف گسترده ای از بیمه نامه ها با 15 تا 70 درصد تخفیف و اقساط به مناسبت فرا رسیدن شب یلدا تا نوروز...
20 دسامبر, 2022 - 17:48
صفحهها
.
.
.