در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سهشنبه، ۲۹ آذرماه) با هشت هزار و ۸۱۳ واحد کاهش در...
20 دسامبر, 2022 - 14:13
بهزاد شیری مدیرعامل بانک:
پست بانک ایران دو ماموریت مهم را سرلوحه کار قرار داده است، ماموریت اول بانکداری خرد و تامین مالی...
20 دسامبر, 2022 - 13:54
بانک دی در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، معرفی برند و ایجاد ارتباط بین بانک و مراکز علمی و پژوهشی...
20 دسامبر, 2022 - 13:45
کارکنان شعب و نمایندگان بیمه تعاون در تور آموزشی که برای رشته های بیمه های زندگی، درمان، باربری و...
20 دسامبر, 2022 - 13:38
سرپرست بانک مسکن از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه مسکن به یکهزار و ۳۵۴ نفر به مبلغ ۶۵...
20 دسامبر, 2022 - 13:28
پروژه های بهبود عملیات تامین مالی و اعتباری بانک توسعه تعاون تشریح شد.
20 دسامبر, 2022 - 13:22
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:
سال گذشته کل سود سهامداران سهام عدالت در اسفند ماه پرداخت شد، اما در سال جاری، این سود در دو مرحله...
20 دسامبر, 2022 - 13:10
بورس کالای ایران شرایط خرید خودرو شاهین را (متعلق به گروه خودروسازی سایپا) که قرار است در روز...
20 دسامبر, 2022 - 12:59
پس از تجربه موفق همکاری و تعامل سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در...
20 دسامبر, 2022 - 12:48
شاپرک با انتشار نامهای از پرداختیارها خواسته است تا در سریعترین زمان ممکن دامنه خود را از دات...
20 دسامبر, 2022 - 12:45
تاکید مدیر عامل بیمه اتکایی ایران معین؛
مدیر عامل بیمه اتکایی ایران معین و هیأت همراه ضمن حمایت از کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه که...
20 دسامبر, 2022 - 11:38
امروز دیگر برای انجام امور بانکی پرکاربرد مانند انتقال و دریافت وجه نیاز نیست در میان گرفتاریها،...
20 دسامبر, 2022 - 11:32
با تأیید بیمه مرکزی؛
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مدیر عاملی سیدهادی شیخ الاسلامی مهر تأیید زد و او رسماً سکان...
20 دسامبر, 2022 - 11:20
کارگزاری بانک صنعت و معدن، در راستای ارائه، خدمات تامین مالی و اعتباری در حورزه کالایی به شرکتها و...
20 دسامبر, 2022 - 11:07
مدیر نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس:
سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به وظایف نظارتی خود و در راستای حفظ حقوق سهامداران معاملات صورت...
20 دسامبر, 2022 - 11:01
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی اعلام کرد:
هر ایرانی روزانه به طور متوسط ۵ تراکنش بانکی انجام میدهد و در روز تقریبا ۴۰۰ میلیون تراکنش بانکی...
20 دسامبر, 2022 - 10:47
در راستای بسته تحولی سازمان بورس در خصوص بازارگردانی، در گام نخست با مصوبه هیئت مدیره سازمان،...
20 دسامبر, 2022 - 10:33
نخستین کنگره ملی شهدای غواص با هدف ارج نهادن به فرهنگ ایثار و شهادت و ادای احترام به شهدای غواص...
20 دسامبر, 2022 - 10:24
طی دو مرحله؛
بیمه حافظ در اطلاعیهای خبر از برگزاری مجمع عمومی خود در تاریخ پنجم دیماه داده که در آن قرار است...
20 دسامبر, 2022 - 10:22
مراسم تجلیل و قدردانی از نمایندگان و مدیران برتر بیمه های عمر و تامین آتیه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱...
20 دسامبر, 2022 - 10:13
مدیرعامل بیمه تجارتنو به همراه معاون توسعه بازار و شبکه فروش، معاون فنی بیمههای اموال و برخی از...
20 دسامبر, 2022 - 09:59
از ١٠ صبح امروز آغاز میشود؛
گروه صنعتی ایرانخودرو از ١٠ صبح امروز (سهشنبه) طرح فروش فوقالعاده آریسان ۲ دوگانهسوز را آغاز می...
20 دسامبر, 2022 - 09:54
صفحهها
.
.
.