در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه مافیای گوشت اجازه کاهش قیمت این کالا را نمیدهد،...
9 آوریل, 2022 - 16:21
شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش املاک مشروحه از طریق مزایده عمومی...
9 آوریل, 2022 - 16:19
همراه کارت بانک آینده مرجع کامل خدمات پرداختی، مالی و بانکی و ارائهکننده بهینه ابزارهای حوزه...
9 آوریل, 2022 - 15:52
عضو سندیکای شرکت های تولیدکننده برق از کلنگ زنی یک نیروگاه جدید ۱۰ مگاواتی خورشیدی در اصفهان خبر...
9 آوریل, 2022 - 15:49
کارشناس منابع آب کشور گفت: دولت عراق براساس مسوولیت بینالمللی و تفاهمنامهای که با کشورمان امضا...
9 آوریل, 2022 - 15:47
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال ۹۹، میانگین قیمت نفت خام ۴۲ دلار...
9 آوریل, 2022 - 15:42
ناصرالدین اسلامی فرد مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، اعتماد را نقطه ثقل صنعت بیمه در...
9 آوریل, 2022 - 15:27
بهمنظور ارزشآفرینی هر چه بیشتر برای اقشار متخصص جامعه و با هدف تأمین نیازهای اعتباری مرتبط با...
9 آوریل, 2022 - 14:09
میانگین قیمتی که برای واحدهای مسکن دولتی محاسبه شده فراتر از متری ۴.۵ میلیون تومان است، برای بلوک...
9 آوریل, 2022 - 13:58
قیمت خودرو از نیمه دوم فرودین ۱۴۰۱ نوسانات خود را آغاز کرد. کارشناسان معتقدند مذاکرات وین به دلیل...
9 آوریل, 2022 - 13:55
ساعت کاری شعب بانک اقتصادنوین در ایام ماه مبارک رمضان تغییر کرد.
9 آوریل, 2022 - 13:48
مدیرعامل بانک ایران زمین:
چند سالی هست که همه ما با کلماتی همچون فناوری اطلاعات، دیجیتال، شبکه های اجتماعی، کانال های...
9 آوریل, 2022 - 13:39
امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یکمیلیون و ۲۹۶ هزار تومان و قیمت سکه تمام...
9 آوریل, 2022 - 13:23
در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ میلیون و ۱۲۷ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلار بین ایران و...
9 آوریل, 2022 - 13:20
قیمتهای نقره در محدودهای متوقف شدهاند و به دلیل کاهش علاقه سرمایهگذاران، شتاب اندکی پیدا می...
9 آوریل, 2022 - 13:11
«سید سعید شمسینژاد» اظهار امیدواری کرد در سال جدید بتوانیم گامهای بلندی در راستای تحقق منویات...
9 آوریل, 2022 - 12:59
مدیرعامل بیمه دانا عنوان کرد:
چهارمین نشست هماندیشی مدیران حراست صنعت بیمه به ریاست مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی در...
9 آوریل, 2022 - 12:51
آیین دیدار صمیمانه به مناسبت آغاز سال جدید با حضور مدیرعامل و کارکنان بیمه کوثر در ساختمان مرکزی...
9 آوریل, 2022 - 12:42
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جمع سرمایه گذاران...
9 آوریل, 2022 - 12:41
مدیریت امور نظارت و حقوقی پست بانک ایران اطلاع داد:
مدیریت امور نظارت و حقوقی پست بانک ایران با ارسال اطلاعیهای به مدیریت شعب استانها و مناطق، از...
9 آوریل, 2022 - 12:40
پذیرهنویسی نخستین صندوق سهامی قرن با نماد «سلام» از ۲۲ فروردین ماه جاری در بورس آغاز میشود.
9 آوریل, 2022 - 12:31
یک کارشناس اقتصادی ضمن برشمردن دو عامل کلیدی در تداوم روند صعودی تورم در سال جاری، گفت: تا زمانی که...
9 آوریل, 2022 - 12:26
صفحهها
.
.
.