در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
وزیر اقتصاد خبر داد:
فرهاد دژپسند: پیشنهاداتی در ارتباط با تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت مطرح کرده ایم که با موافقت و...
15 نوامبر, 2020 - 10:45
سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اعلام کرد:
سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: با پیگیریهایی که وزارت صمت با بورس کالا انجام...
15 نوامبر, 2020 - 10:44
مدیرعامل بانک سپه:
چقازردی در مجمع عمومی سالانه بانک سپه ضمن بیان موفقیتهای بزرگ این بانک در سال گذشته از ماموریتها و...
15 نوامبر, 2020 - 10:42
بانک توسعه صادرات در پی انعقاد تفاهم نامه منعقده با ستاد بازسازی عتبات عالیات برای مرمت و توسعه...
15 نوامبر, 2020 - 10:36
بر اساس جدیدترین آمار شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، بانک ملی ایران با افزایش حدود 43...
15 نوامبر, 2020 - 10:34
رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: در اوایل سال ۹۰ میزان صادرات خدمات فنی مهندسی ما بالغ بر ۴...
15 نوامبر, 2020 - 10:06
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تمدید قراردادهای اجاره و کنترل نرخهای اجاره مسکن باعث شد تا در این...
15 نوامبر, 2020 - 10:04
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز -یکشنبه- با اولویت بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه موافقت کردند.
15 نوامبر, 2020 - 10:02
قائم مقام بانک مرکزی :
امضای تفاهم نامه قوه قضاییه و بانک مرکزی در مراحل پایانی است
چک اصلیترین ابزار معاملهای است که در مبادلات تجاری، امکان خرید نسیه و مدتدار را برای فعالان...
15 نوامبر, 2020 - 09:59
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: هم اکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالای اساسی در بندر امام خمینی...
15 نوامبر, 2020 - 09:44
تضعیف تجارت بین ایران و پاکستان به دلیل وجود قاچاق از یک سو و تحریمهای آمریکا از سوی دیگر، باعث...
15 نوامبر, 2020 - 09:42
مجمع عمومی عادی بهطور فوق العاده پستبانکایران برای انتخاب اعضای هیات مدیره، روز یکشنبه دوم...
15 نوامبر, 2020 - 09:40
بانک ایران زمین، در راستای اجرای مسوولیت اجتماعی و محافظت از نیروی انسانی خود در مقابل بیماری کرونا...
15 نوامبر, 2020 - 09:39
مدیر حقوقی بورس تهران گفت: اگر شرکتهای بورسی تا امروز(۲۵ آبان) به تعهدات بازارگردانی عمل نکنند،...
15 نوامبر, 2020 - 09:37
بانک مرکزی به منظور ساماندهی معاملات بازار متشکل ارزی، سقف مجاز قیمت فروش ارز این بازار را یک درصد...
15 نوامبر, 2020 - 09:35
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: امروز طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع مجلس...
15 نوامبر, 2020 - 09:32
سفیر سابق ایران در افغانستان با تاکید بر اینکه نیاز افغانستان به گاز ایران یک امر قطعی است، گفت:...
15 نوامبر, 2020 - 09:30
یک کارشناس مسائل بانکی گفت: بحث مبارزه با پولشویی کاملا فنی و بسیار پیچیده و فنی است، در نتیجه بهتر...
15 نوامبر, 2020 - 09:30
اختصاصی دیوان اقتصاد؛
درشرایطی که رئیسکل بانک مرکزی طی یک پست اینستاگرامی آن هم در قالب اطلاعرسانی اعلام کرده بود که...
15 نوامبر, 2020 - 09:28
معاون نظارت بانک مرکزی از پرداخت 20 هزار میلیارد تومان برای مؤسسات مالی و اعتباری خبر داد.
15 نوامبر, 2020 - 09:23
رییس کل بانک مرکزی در حکمی حسین چرخ انداز را به عنوان سرپرست اداره صادرات بانک مرکزی منصوب کرد.
15 نوامبر, 2020 - 09:21
ری دالیو، بنیانگذار بزرگ ترین صندوق پوشش ریسک جهان یوان را اصلی ترین رقیب برای دلار در آینده دانست.
15 نوامبر, 2020 - 08:47
صفحهها
.
.
.