در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بر اساس گزارش معاونت نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، تولید صنعت خودرو و ساخت...
20 ژوئن, 2024 - 13:08
غرفه پتروشیمی شازند در نمایشگاه بین المللی روس پلاست مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.
20 ژوئن, 2024 - 13:04
اصلاح ساختارهای مالی بانک صادرات ایران در سال مالی ۱۴۰۲، موجب افزایش ۷۶۸ درصدی کفایت سرمایه این...
20 ژوئن, 2024 - 12:59
سهامداران بانک تجارت با تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ این بانک بزرگ بورسی کشور، با...
20 ژوئن, 2024 - 12:55
قیمت طلا امروز پنجشنبه (۲۰ ژوئن) افزایش یافت زیرا فعالیتهای اقتصادی ضعیف ایالاتمتحده باعث افزایش...
20 ژوئن, 2024 - 12:52
در چهارصد و نود و پنجمین جلسه شورای عمومی با رای اکثریت با آزاد سازی ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی...
20 ژوئن, 2024 - 12:49
مریم رئوفی صادقی، یکی از مدیران ارشد سازمان فروش بیمه باران که از بدو تاسیس این شرکت همواره به...
20 ژوئن, 2024 - 12:44
به اطلاع تمام سهامداران شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) می رساند، در اجرای مفاد ماده ۲۹ اساسنامه ،...
20 ژوئن, 2024 - 12:36
سهامداران با حضور در مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملت، عملکرد این بانک را در سال مالی منتهی به پایان...
20 ژوئن, 2024 - 12:23
بیمه سرمد به مناسبت دهۀ امامت و ولایت در جشنوارۀ بیمههای اتومبیل از تاریخ 27 خردادماه 1403 تا...
20 ژوئن, 2024 - 12:19
کاهش قیمت بیتکوین ادامه یافت و در ۲۴ ساعت گذشته به زیر ۶۵ هزار دلار رسید.
20 ژوئن, 2024 - 12:07
مدیرعامل شرکت بیمه سامان با بیان این که عمده فروش شرکتهای بیمه از طریق نمایندگان و کارگزاران انجام...
20 ژوئن, 2024 - 12:02
مجمع عمومی عادی سالیانه سهام شرکت فولاد هرمزگان جنوب با حضور حداکثری سهامداران برگزار شد و تقسیم ۶۰...
20 ژوئن, 2024 - 11:57
مراسم تودیع و معارفه مدیران شعب پانزده آبان،تجارت،آزادی ،شمیران و نمایشگاه بیمه ایران در مراسم...
19 ژوئن, 2024 - 19:45
جشنواره تخفیفات دهه کرامت و ولایت بیمه ایران به مناسبت عید سعید قربان و غدیر، از 27 خرداد تا 16 تیر...
19 ژوئن, 2024 - 19:27
در معاملات امروز (چهارشنبه، ۳۰ خردادماه) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به نرخ...
19 ژوئن, 2024 - 13:22
در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از خردادماه، نخستین جلسه هیات عالی که جایگزین...
19 ژوئن, 2024 - 13:17
نخستین جلسه کمیته راهبردی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کیش با هدف کاهش آسیب های...
19 ژوئن, 2024 - 13:13
نرخهای جدید عوارض خروج از کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و نرخ گذاری شده است، به...
19 ژوئن, 2024 - 12:57
با هدف ارائه خدمات نوین و تسهیل امور درمانی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، اپلیکیشن درمان شرکت...
19 ژوئن, 2024 - 12:53
شرکت فولاد سنگان موفق به تمدید سه استاندارد و اخذ سه استاندارد بینالمللی جدید در حوزههای فروش و...
19 ژوئن, 2024 - 12:49
صفحهها
.
.
.