در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین بهعنوان رئیس شورای عالی کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی کشور...
12 ژوئن, 2024 - 17:44
به دنبال تغییرات عملیاتی در مرکز داده بانک ملی ایران که در روز جمعه ۲۵ خردادماه جاری برگزار میشود...
12 ژوئن, 2024 - 17:39
عضو هیأت مدیره بانک اظهار کرد:
«حمیدرضا توسلی» عضو هیأت مدیره بانک قرضالحسنه مهر ایران اظهار کرد: نخستین بانک قرضالحسنه کشور با...
12 ژوئن, 2024 - 17:33
با حضور سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن، عملیات اجرایی احداث پروژه ۸۰ واحدی پرتو آغاز شد.
12 ژوئن, 2024 - 17:25
نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی نرماشیر کرمان که با تامین مالی بانک سامان احداث شده، مورد بهرهبرداری...
12 ژوئن, 2024 - 16:46
از ابتدای سال تا 23 خرداد؛
از اول فروردین ماه تا 23 خرداد ماه ۱۴۰۳، 14 میلیارد و 136میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی...
12 ژوئن, 2024 - 16:34
قدردانی از خدمات ارزنده بیمه سرمد
داودی مدیر شعب بانک صادرات استان خراسان شمالی به همراه ولیان، مدیر امور رفاهی بانک صادرات استان، و...
12 ژوئن, 2024 - 16:21
به اطلاع مي رساند پيرو آگهي مزايده عمومي شماره 120062/1403 مورخ 24/02/1403 و طبق اطلاعرساني انجام...
12 ژوئن, 2024 - 16:10
مدیرعامل بانک رفاه کارگران از آمادگی این بانک بهمنظور حمایت از اقدامات اجرایی و برنامههای توسعه...
12 ژوئن, 2024 - 16:08
در دومین اجلاس ملی مدیران روابط عمومی که درمحل مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی تهران برگزار شد،...
12 ژوئن, 2024 - 16:02
پیشبینی رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به میزان ۵ درصد اعلام...
12 ژوئن, 2024 - 15:59
بانک ملی ایران پرداخت وام قرض الحسنه را در راستای حفظ و تقویت سنت پسندیده قرض الحسنه و رفع احتیاجات...
12 ژوئن, 2024 - 15:52
با حمایت از رونق تولید و اشتغالزایی؛
آیتاله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه برای کمک به زنده نگه داشتن فرهنگ جهاد و خدمت به مردم، همزمان با...
12 ژوئن, 2024 - 15:49
اسامی برندگان دهمین دوره قرعهکشی طرح ارمغان بانک رفاه کارگران ویژه فروردینماه 1403 اعلام شد.
12 ژوئن, 2024 - 15:46
مدیرعامل:
مدیرعامل فولاد مبارکه در جمع خبرنگاران از امکان استفاده شرکتهای استانهای همجوار فولاد مبارکه از...
12 ژوئن, 2024 - 15:20
فرهنگسراهای کیش در طرح تابستان شاد با برگزاری کارگاه های ویژه اوقات فراغت میزبان کودکان و نوجوانان...
12 ژوئن, 2024 - 15:15
به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی مدیران عالی بانک ایران زمین، جلسه روسای شعب منطقه یک...
12 ژوئن, 2024 - 14:14
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز ۲۳ خردادماه با کاهش ۵ هزار و ۸۰۴ واحد همراه شد.
12 ژوئن, 2024 - 13:58
ارزش بیتکوین به دلیل جلسات پولی فدرال رزرو به ۶۶ هزار دلار سقوط کرد.
12 ژوئن, 2024 - 13:51
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در دومین روز از همایش "گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی" گفت:...
12 ژوئن, 2024 - 13:33
بانک مسکن سپرده سرمایهگذاری ۶ ماهه ویژه ممتاز در قالب طرح «ربیع» را برای مشتریان حقیقی و حقوقی با...
12 ژوئن, 2024 - 13:20
با هدف حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی، اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری(خاص) از سوی...
12 ژوئن, 2024 - 13:13
صفحهها
.
.
.