در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
وزیر صنعت تغییر رویکرد به سمت نوآوری را یک ضرورت غیرقابل انکار در مسیر توسعه صنعتی کشور عنوان کرد و...
13 ژولیه, 2019 - 16:15
مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه ۴ میلیارد ارز در چهار ماه گذشته به چرخه...
13 ژولیه, 2019 - 16:12
طبق وعده رئیس کل بیمه مرکزی "قرار است در آینده "کد یکتا" صادر شود که براساس آن...
13 ژولیه, 2019 - 15:53
بانک UCO اعلام کرد: تعداد شعب خود برای معامله با ایران را با هدف تسهیل در روابط تجاری با این کشور...
13 ژولیه, 2019 - 15:50
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین و رونمایی از آییننامه استخراج رمزارزها در هفته جاری...
13 ژولیه, 2019 - 15:13
مدیر امور اعتباری بانک تجارت از اعطای ۲۱ هزار و پانصد و شصت و چهار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج...
13 ژولیه, 2019 - 15:11
در مراسم تودیع و معارفه مدیر امور حراست بانک ملی ایران مطرح شد؛
با حضور معاون حراست کل کشور، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران، نمایندگان وزارت اطلاعات،...
13 ژولیه, 2019 - 15:09
سامانه استعلام کسر اقساط ویژه بیمه شدگان شرکت بیمه کوثر در تارنمای این شرکت راه اندازی شد.
13 ژولیه, 2019 - 14:25
مديرعامل بانك صنعت و معدن خبر داد:
حسين مهري از تخصيص معادل 21 هزار ميليارد ريال تسهیلات به طرح هاي توليدي استان كرمانشاه از ابتداي...
13 ژولیه, 2019 - 14:22
با نزدیک شدن به روزهای پایانی نهایی شدن لایحه مالیات برعائدی سرمایه، جزئیات بیشتری از این لایحه...
13 ژولیه, 2019 - 14:20
با مصوبه هیات دولت؛
هیات وزیران با تصویب آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، بهای سوخت تحویلی به...
13 ژولیه, 2019 - 14:14
مانده سپردههای قرضالحسنه در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶، معادل ۲۸ درصد افزایش داشته است.
13 ژولیه, 2019 - 13:46
گرچه میزان بارش های کشور در سال آبی جاری ( مهر۹۷ تا ۲۱ خرداد ۹۸ ) با رشد ۱۰۱درصدی نسبت به مدت مشابه...
13 ژولیه, 2019 - 13:44
معاون اول رییس جمهور آییننامه قانون بودجه سال۹۸درباره هدفمندی یارانهها راابلاغ کردکه طی یک بند آن...
13 ژولیه, 2019 - 13:38
شهردار کلانشهر قم با اشاره به نقش تاثیر گذار بانک شهر در توسعه شهرها، حمایت های این بانک را از...
13 ژولیه, 2019 - 13:09
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران عنوان کرد:
قلی خسروی گفت: بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن قوانین بسیار سختی را اعمال میکنند که باید اصلاح...
13 ژولیه, 2019 - 12:58
طبق فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سه ماهه نخست امسال بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ شرکت، ارز دولتی...
13 ژولیه, 2019 - 12:47
با مصوبه هیئت وزیران در خصوص بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه، دولت موظف است با استفاده از بانکهای...
13 ژولیه, 2019 - 12:31
یک مقام مسئول با شتابزده توصیف کردن اقدام بانک مرکزی در انتشار اعلامیه اخیر مبنی بر ممنوعیت فعالیت...
13 ژولیه, 2019 - 12:09
در دو سالگی افتتاح موزه بانک ملی ایران، همراه با تاریخ و تمدن کهن ایرانی، برگ های دفتر بانکداری...
13 ژولیه, 2019 - 12:06
نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی گفت: دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی در رینگ بینالملل...
13 ژولیه, 2019 - 11:58
رئیس سازمان بورس خبر داد:
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در مورد واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس با برخی از مشکلات...
13 ژولیه, 2019 - 11:56
صفحهها
.
.
.