در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم راه اندازی معاملات گواهی سپرده و قراردادهای آتی زیره سبز...
9 ژولیه, 2019 - 16:33
روند افت نرخ طلا و انواع سکه در بازار آزاد تهران امروز (سه شنبه) نیز تداوم یافت به طوری که هر قطعه...
9 ژولیه, 2019 - 16:11
از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد؛
مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به واریز وجوه مورد نظر از محل موجودی حساب ذخیره ارزی با...
9 ژولیه, 2019 - 16:07
حساب های فاقد شناسه هویت سنجی الکترونیکی بانکی (شهاب) در بانک ملی ایران به زودی غیر فعال می شوند.
9 ژولیه, 2019 - 16:01
قیمت دلار و یورو در بازار و بانکها امروز با کاهش همراه شد.
9 ژولیه, 2019 - 15:33
اعضای انجمن بلاکچین ایران ضمن انتقاد از اخباری که دلایل افزایش مصرف برق را به دلیل فعالیت ماینینگ...
9 ژولیه, 2019 - 15:07
بانک رفاه در راستای مسئولیت های اجتماعی به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی کمیته امداد...
9 ژولیه, 2019 - 14:47
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه 80 درصد پروازهای داخلی غیرچارتری است، گفت: حمل و نقل...
9 ژولیه, 2019 - 14:45
معاون ارزی بانک مرکزی:
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست این بانک تسهیل صادرات است، گفت: ارز حاصل از صادرات باید...
9 ژولیه, 2019 - 14:43
اوپک خواستار راه حل سریع برای مناقشاتی شد که در پی تحریمهای آمریکا علیه ایران و ونزوئلا که دو عضو...
9 ژولیه, 2019 - 14:22
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران گفت: تا پایان سال جاری ۱۲ مجتمع آبرسانی در 43 روستا...
9 ژولیه, 2019 - 14:20
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از همکاری بانک مسکن با وزارت راه و...
9 ژولیه, 2019 - 14:18
رشد تعداد کاربران اپلیکیشن «بله» در فصل بهار نیز ادامه داشت و در حال حاضر بیش از سه میلیون و 380...
9 ژولیه, 2019 - 13:35
مدیر امور اعتبارات بانک شهر با اشاره به توجه گسترده این بانک به شعار "رونق تولید"گفت:...
9 ژولیه, 2019 - 13:30
در آستانه بیست و هفتمین سالگرد تاسیس بانک توسعه صادرات:
رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران گفت: کارخانجات آهن اسفنجی اردکان در سال ۹۷ توسط این شعبه،...
9 ژولیه, 2019 - 13:07
رییس اداره کل بازاریابی بانک مسکن گفت: فروش اوراق سپردههای ممتاز منوط به ثبتنام در سامانه «سجام»...
9 ژولیه, 2019 - 13:02
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: بخش تعاون نمیخواهد شرکتهای بورسی که دولت در آنها سهم دارد را خریداری...
9 ژولیه, 2019 - 13:01
رئیس انجمن بلاک چین ایران اعلام کرد:
رئیس انجمن بلاک چین ایران با انتقاد از اعلام آمار اغراق آمیز درباره میزان مصرف برق استخراج بیت کوین...
9 ژولیه, 2019 - 12:38
حسين مهري رئيس هيأت مديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن به اتفاق هيأت همراه فردا چهارشنبه به استان...
9 ژولیه, 2019 - 12:33
ایران خودرو شرایط فروش اقساطی محصولات این شرکت را به تعداد بسیار محدود از ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه...
9 ژولیه, 2019 - 12:25
بيمه البرز اعلام کرد: در دوره 12ماهه منتهي به 29اسفند ماه 97به صورت «حسابرسي شده» به ازاي هر سهم...
9 ژولیه, 2019 - 12:22
معاون اول رییس جمهور ابلاغ کرد؛
تصویبنامه هیات وزیران درباره موظف نمودن بانک مرکزی به واریز وجوه مورد نظر از محل موجودی حساب ذخیره...
9 ژولیه, 2019 - 12:17
صفحهها
.
.
.