در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان و بانک قرض الحسنه رسالت تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
7 ژولیه, 2019 - 23:00
استاندار اصفهان با ارسال نامه ای خطاب به مدیرعامل بانک ملت، از حمایت های این بانک از بخش تولید کشور...
7 ژولیه, 2019 - 16:31
توزیع سود سهام عدالت از محل عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت که در سال ۱۳۹۷ مصوب شده...
7 ژولیه, 2019 - 16:30
میزان بدهی های خارجی کشور (تعهدات بالفعل) در پایان سال ۱۳۹۷ به ۹ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار رسید که...
7 ژولیه, 2019 - 16:14
مدیرعامل بیمه آرمان از راه اندازی طرح بیمه بانکداری تا پایان امسال خبر داد و گفت: ریسک هایی مانند...
7 ژولیه, 2019 - 15:47
بانکپاسارگاد قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در رقابت های آسیایی قزاقستان را تبریک گفت.
7 ژولیه, 2019 - 15:38
معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه ای به گمرک، خواستار بررسی وضعیت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی دارای قبض...
7 ژولیه, 2019 - 15:19
اولین رویداد رسمی مرکز نوآوری ایران زمین با میزبانی این بانک صبح امروز برگزار شد.
7 ژولیه, 2019 - 14:37
عضو سندیکای بیمه گران اعلام کرد:
عضو سندیکای بیمه گران ایران گفت: ارزش خساراتی که بیمه باید بابت سیل به مددجویان کمیته امداد پرداخت...
7 ژولیه, 2019 - 14:23
روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرد؛
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط سال ١٣٩٨ را به...
7 ژولیه, 2019 - 14:09
مدیرعامل بیمه تجارت نو اعلام کرد؛
مدیرعامل بیمه تجارت نو با بیان اینکه خسارت وارد شده سیل به منازل مددجویان کمیته امداد ٥٠ میلیارد...
7 ژولیه, 2019 - 13:40
رضا صالحی شهرابی، سرپرست اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن از پرداخت یک هزار و 210 میلیارد ریال...
7 ژولیه, 2019 - 13:19
قیمت دلار در صرافیهای مجاز بانک مرکزی با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، بار دیگر به کانال ۱۳ هزار...
7 ژولیه, 2019 - 13:06
حامد سلطانی نژاد در مراسم راه اندازی معاملات گواهی سپرده و قراردادهای آتی زیره سبز در بورس کالای...
7 ژولیه, 2019 - 12:52
رئیس صندوق ضمانت صادرات اظهار داشت: صندوق ضمانت وظیفه پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری را بر عهده دارد...
7 ژولیه, 2019 - 12:35
بدون شک یکی از اصول فنی حاکم بر عملیات بیمه گری، انتقال ریسک در قالب پوشش های اتکائی است و همین امر...
7 ژولیه, 2019 - 12:30
مدیر امور سهام بانک شهر با اشاره به علل رشد قیمت سهام این بانک گفت: بانک شهر در حال انجام روال عادی...
7 ژولیه, 2019 - 12:19
به منظور ایجاد زمینه های افزایش مشارکت عمومی و گسترش سنت الهی قرض الحسنه، سومین جشنواره قرعه کشی...
7 ژولیه, 2019 - 11:50
وزیر مسکن:
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قرار نیست وام خرید مسکن افزایش یابد، از برنامه هایی برای ارائه...
7 ژولیه, 2019 - 11:41
نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس گفت: اشخاص حقیق و حقوقی از خارج از کشور برای حضور در معاملات نفت...
7 ژولیه, 2019 - 11:29
رییس سازمان بورس مطرح کرد:
رییس سازمان بورس اعلام کرد: راهاندازی قراردادهای آتی و مشتقه برای محصولاتی همانند زیره میتواند به...
7 ژولیه, 2019 - 11:27
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران:
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: با توجه به اینکه دشمنان برنامه دارند تا صادرات نفت راکاهش...
7 ژولیه, 2019 - 11:19
صفحهها
.
.
.