در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک ایران زمین پس از بانک آینده به فرایند تسویه پرداختیاری پیوست و خدمت انجام عملیات تسویه با...
6 ژولیه, 2019 - 09:50
آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید در دو ماه نخست سال جاری ۱۶۳.۱...
6 ژولیه, 2019 - 09:45
از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه، بیش از 51 هزار فقره وام ازدواج توسط بانک ملی ایران به زوج های...
6 ژولیه, 2019 - 09:24
سخنگوی صنعت برق ایران گفت: تعرفه های برق برای فعالان استخراج ارزهای دیجیتال به زودی - و شاید تا...
6 ژولیه, 2019 - 09:23
وزیر نیرو عنوان کرد: درست است که امسال نسبت به سالهای اخیر سالِ تر است اما به قطعیت نمیتوان گفت...
6 ژولیه, 2019 - 09:21
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه،طرح اصلاح نظام بانکی از سوی کمیسیون اقتصادی به صحن علنی...
6 ژولیه, 2019 - 09:19
برخی میگویند یکی از جذابیتهای بیتکوین این است که مرکز آن در هیچ کشوری نیست، هیچ قانونگذاری بر...
6 ژولیه, 2019 - 08:46
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تامین مالی تولید از بررسی طرح تامین مالی مولد در کمیته های مشورتی...
6 ژولیه, 2019 - 08:26
یک کارشناس با بیان اینکه نوسانات بازار ارز و طلای جهانی از کاهش قیمت طلا و سکه جلوگیری کرده است،...
5 ژولیه, 2019 - 15:12
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: انتشار اطلاعات حقوق و دستمزد و همچنین مدارک تحصیلی تنها بخش...
5 ژولیه, 2019 - 15:11
شاخص بورس از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۶۵ روز معاملاتی، ۷۰ هزار و ۲۸۵واحد رشد را به ثبت رسانده است...
5 ژولیه, 2019 - 14:33
براساس ارزیابیها درباره وضعیت عرضه و تقاضای محصولات پلیمری و شیمیایی در بورس کالا طی ۳۸ روز (از ۱۵...
5 ژولیه, 2019 - 14:04
قیمت طلا در معاملات امروز افزایش یافت و در مسیر ثبت هفتمین هفته متوالی افزایشی قرار گرفت و هر اونس...
5 ژولیه, 2019 - 13:31
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است که با طراحی برنامه های مناسب برای عرضه انواع محصولات کشاورزی در...
5 ژولیه, 2019 - 12:55
معاون وزیر صنعت مطرح کرد؛
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تلاش میکنیم نگاه تصدیگری حوزه صنعت، معدن و تجارت...
5 ژولیه, 2019 - 12:47
وزیر ارتباطات اعلام کرد:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت چین برنامه ای برای حضور در عرصه استخراج رمز ارز در ایران...
5 ژولیه, 2019 - 12:43
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران ایران شفافیت مالی را بزرگترین مزیت واگذاری باشگاههای دولتی از طریق...
5 ژولیه, 2019 - 12:22
بانک جهانی اعلام کرد درآمد ارزی ایران از محل صدور نیروی کار در سال ۲۰۱۸ به ۱.۴ میلیارد دلار رسید و...
5 ژولیه, 2019 - 12:16
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است بازار متشکل ارزی با کشف واقعی قیمت ها موجب کاهش نرخ ارز می شود...
5 ژولیه, 2019 - 11:46
قیمت نفت در بازارهای جهانی با 5 سنت کاهش 63.25 دلار کاهش یافت.
5 ژولیه, 2019 - 11:44
صادرات آمریکا به ایران در ماه می سال جاری میلادی ۸۸ درصد رشد کرد و به ۹.۸ میلیون دلار رسید.
5 ژولیه, 2019 - 11:07
صفحهها
.
.
.