در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل شرکت اطلاعرسانی و خدمات بورس ، برگزاری مسابقات الگوریتمی بازار سرمایه را حامل این پیام به...
16 ژانویه, 2019 - 13:45
به رغم تلاشهای آمریکا برای برهم زدن بازار ارز و عدم دسترسی ایران به منابع ارزی، بانک مرکزی ایران...
16 ژانویه, 2019 - 13:42
بانک مرکزی در راستای تامین حواله های ارزی واردات کشور، ارزهای یورو، درهم، یوان چین،وون کره، ربل...
16 ژانویه, 2019 - 13:36
تاکید کاردگر در جلسه هماندیشی نمایندگان استان سمنان:
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا بر لزوم تلاش بیشتر شبکه فروش در جهت جذب بازارهای جدید...
16 ژانویه, 2019 - 13:32
مدیرحقوقی و انتظامی سازمان بورس هشدار داد؛
مدیرحقوقی و انتظامی سازمان بورس هشدار داد:مردم در مواجهه با شرکتهایی که با اخذ پول از مردم وعده...
16 ژانویه, 2019 - 13:05
وزیر راه و شهرسازی:
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در این شرایط تکلیف اصلی دولت مهار فرآیند گسترش حاشیهنشینی در...
16 ژانویه, 2019 - 12:46
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به راهکارهای تبادل مالی در دوران تحریم، از حرکت بانک مرکزی به سمت...
16 ژانویه, 2019 - 12:02
رییس کمیسیون امور مالی مجلس پارلمان روسیه اعلام کرد که با توجه به اهمیت اقتصادی ارزهای رمزنگار قرار...
16 ژانویه, 2019 - 11:54
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: کفایت سرمایه بانکها دژ محکمی دربرابر زیانهای وارده بانکها...
16 ژانویه, 2019 - 11:40
بر اساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور زائران اربعین در سال آینده که از...
16 ژانویه, 2019 - 11:28
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: وزرات نفت میتواند از طریق شرکتهای دولتی تابع ذی...
16 ژانویه, 2019 - 11:19
روزنامه سرشناس آمریکایی در سرمقاله خود از ۳ نامزد اصلی سمت ریاست بانک جهانی خبر داد که «اِندرا نویی...
16 ژانویه, 2019 - 11:13
پرداخت سود سهام عدالت بخش دیگری از مشمولان روستائیان و عشایری از امروز (چهارشنبه) به تدریج آغاز...
16 ژانویه, 2019 - 11:11
مدیرعامل بیمه اتکایی امین با اشاره به برگزاری جلسه هیات واگذاری در روزهای آینده، از قرار گرفتن این...
16 ژانویه, 2019 - 10:48
نشست اقتصادی بازرگانان و فعالان تجاری ایران و استان های کربلا و بابل دقایقی پیش در شهر کربلا با...
16 ژانویه, 2019 - 10:32
معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین گفت: فینتکها به عنوان کسب و کارهایی جدید وارد زیست بوم مالی...
16 ژانویه, 2019 - 10:31
رئیس بیمه مرکزی عنوان کرد:
رییس شورایعالی بیمه از جزییات طرح جدید بیمه شخص ثالث خبر داد.
16 ژانویه, 2019 - 09:48
رئیس اتاق ایران و آذربایجان گفت: با توجه به کاهش ارزش پول ملی ما نسبت به سایر ارزها بخصوص منات در...
16 ژانویه, 2019 - 09:32
نامه نگاری بیمه ها با بانک مرکزی؛
در شرایطی که به دلیل جهش ارزی، برخی شرکت های بیمه ذخایر ارزی خود را براساس نرخ بازار ثانویه در صورت...
16 ژانویه, 2019 - 09:27
بانک ملی ایران در ادامه سیاست های کلان خود برای حمایت از بنگاه های اقتصادی و رونق تجارت داخلی کشور...
16 ژانویه, 2019 - 09:24
رییس کل سازمان مالیاتی در بخشنامهای اعلام کرد که اراضی با کاربری تجاری، صنعتی، اداری و ... مشمول...
16 ژانویه, 2019 - 08:55
رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت غزنی افغانستان گفت : کشورهای ایران و افغانستان مشترکات فرهنگی و زبانی...
16 ژانویه, 2019 - 08:35
صفحهها
.
.
.